Інтерпол розшукує Надіма Анджарваллу, виконавчого директора Binance, який втік з-під варти в Нігерії в березні, і відстежив його в Кенії, повідомив у вівторок високопосадовець міжнародного поліцейського агентства.
У розмові з нігерійським ЗМІ Гарба Баба Умар, член виконавчого комітету Інтерполу від Нігерії, підтвердив, що Анджарвалла втік до Кенії, але визнав, що керівництво може бути на вітрі.
«Де б він не був, його викурять», — сказав Умар.
Будучи об’єктом «червоного повідомлення» Інтерполу, Анджарвалла може бути затриманий правоохоронними органами в будь-якій із 196 держав-членів групи та затриманий для екстрадиції.
Останній поворот
Ця подія є останнім поворотом у кризі, яка паралізувала найбільшу в світі криптобіржу в найбільш густонаселеній країні Африки.
Анджарвалла, британський юрист, який отримав освіту в Оксфорді та Стенфорді, є регіональним менеджером Binance в Кенії. Його батько є відомим партнером Anjarwalla & Khanna Advocates, однієї з найбільших корпоративних юридичних фірм у східноафриканській країні.
Наприкінці лютого його та його колегу, старшого керівника комплаєнсу Тиграна Гамбаряна, відправили до Нігерії, щоб спробувати врегулювати пивоварну кризу.
Уряд Нігерії звинуватив Binance у тому, що він нібито дозволив валютним рекетирам маніпулювати вартістю фіатної валюти країни, найри, вартість якої на початку року впала відносно долара.
Binance заперечує звинувачення. Коли керівництво відмовилося надати владі Нігерії дані про транзакції для мільйонів її клієнтів, їх затримали в урядовому «гостьовому будинку» та змусили здати свої паспорти.
Втеча в мечеті
Приблизно через три тижні Анджарвалла зміг утекти від своїх охоронців під час візиту помолитися в мечеть і вилетіти з країни. Ймовірно, він використовував кенійський паспорт, який не здавав офіційним особам.
Гамбаряну, громадянину США і колишньому старшому агенту Служби внутрішніх доходів, не так пощастило.
Він ув'язнений у місцевій в'язниці, поки суд вирішує, чи звільнити його під заставу. Обидва чоловіки, як і сама Binance, були звинувачені у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.
«Я думав, що уряд США дуже піклується про безпеку та добробут американських громадян».
Юкі Гамбарян
Гамбарян не визнав себе винним, а Binance заперечує звинувачення. Представник компанії не відразу відповів на запит DL News про коментарі.
Тим часом Гамбаряна утримують у в'язниці, де також ув'язнюють терористів, і ще невідомо, чи випустять його під заставу через кілька тижнів після пред'явлення звинувачення.
У той час як Binance висловила жаль з приводу «обурливого» поводження, дружина Гамбаряна Юкі Гамбарян розкритикувала те, що Державний департамент США не втрутився на користь її чоловіка.
«Я думав, що уряд США глибоко піклується про безпеку та благополуччя американських громадян», — йдеться в заяві, надісланій DL News представником родини.
«Але я особисто не відчула жодного почуття терміновості чи розуміння нашої ситуації з боку державного департаменту», — сказала вона. «Кошмар триває».
Очікується, що Гамбарян дізнається, чи вніс він заставу, 17 травня.
Тим часом нігерійський антикорупційний орган також переслідує криптотрейдерів на біржах, які пропонують однорангову торгівлю.
Нещодавно комісія заморозила банківські рахунки понад 1000 багатих криптотрейдерів у Нігерії.
Осато Аван-Номайо — наш кореспондент DeFi у Нігерії. Він охоплює DeFi та технології. Щоб поділитися порадами чи інформацією про історії, зв’яжіться з ним за адресою osato@dlnews.com.
