З’їжте велику диню ~ Поліція Пекіна розкрила серію справ, пов’язаних із віртуальними валютами, сума яких перевищила 2 мільярди юанів

Нещодавно поліція Пекіна та Пекінський відділ Державного управління іноземної валюти спільно розкрили серію справ, пов’язаних з віртуальними валютами, на суму понад 2 мільярди юанів, у 15 провінціях і містах, включаючи Пекін, Шанхай і Чжецзян. Варто зазначити, що ця справа не тільки має приховані та різноманітні кримінальні методи, а й є «серійною справою», починаючи від темних мережевих операцій і закінчуючи незаконними валютними операціями, що є комплексним. Поліція Пекіна раніше отримала підказки про те, що хтось використовує «темну мережу» та віртуальну валюту для передачі інформації та проведення операцій з віртуальною валютою, особливо для незаконного продажу різної приватної інформації громадян Китаю. У групі є сотні учасників, які продають інформацію, і сотні мільйонів особистих даних громадян були продані в групі. Метод транзакцій строго обмежений віртуальною валютою.

Після поглибленого розслідування поступово з’ясовувалися кримінальні факти шести учасників підпільного банку Ліна, причетних до справи, і Яна, який незаконно продавав інформацію громадян. У грудні 2023 року поліція розділила свої сили на чотири групи та провела одночасні операції у Веньчжоу, Нанкіні, Пекіні та Харбіні та затримала всіх підозрюваних у справі. На місці події поліцейські вилучили понад 20 мобільних телефонів та інших електронних пристроїв і понад 30 банківських карток, які використовувалися для протиправної діяльності. Після підрахунку, у справі було задіяно кошти на загальну суму понад 2 мільярди юанів, і більше десяти гаманців віртуальної валюти використовувалися для незаконних операцій.

Корпус розслідування економічних злочинів Пекінського муніципального бюро громадської безпеки заявив, що в нашій країні підприємницька діяльність, пов’язана з віртуальною валютою, є незаконною фінансовою діяльністю. Використання віртуальної валюти як транскордонного трансакційного засобу для здійснення незаконного обміну іноземної валюти та юанів є незаконною купівлею та продажем іноземної валюти.