Ключові моменти:
Binance виступила із заявою щодо затримання свого керівника Тиграна Гамбаряна в Нігерії.
Начальник відділу дотримання законодавства Binance Гамбарян був звинувачений у відмиванні грошей разом із колегою Надімом Анджарвалою, який, як повідомляється, втік з країни.
Влада Нігерії у співпраці з Інтерполом та іншими агентствами працюють над пошуком і екстрадицією Анджарвалли назад до Нігерії.
Binance оприлюднила заяву про затримання свого керівника Тиграна Гамбаряна в Нігерії.
Тигран Гамбарян (ліворуч) і Надім Анджарвалла висунули звинувачення проти керівника комплаєнсу Binance у відмиванні грошей
Керівник відділу відповідності Binance Гамбарян, громадянин США, раніше десять років працював федеральним агентом, спеціалізуючись на розслідуваннях національної безпеки та фінансування тероризму. Однак Binance уточнив, що Гамбарян не є частиною його керівної команди і працює виключно як професіонал правоохоронних органів.
Компанія підкреслила роль Гамбаряна в допомозі з питань комплаєнсу з моменту приєднання у 2021 році, підкресливши його зусилля щодо посилення можливостей команди з контролю за фінансовими злочинами. Незважаючи на те, що його затримали разом із колегою Надімом Анджарваллою, який, як повідомляється, втік з країни, Binance підкреслив відсутність у Гамбаряна повноважень приймати рішення в компанії.
Тривають міжнародні зусилля з екстрадиції колеги-втікача з Binance
Крім того, Binance веде дискусії з офіційними особами Нігерії, закликаючи не притягувати Гамбаряна до відповідальності через його обмежену роль в організації. Тим часом Binance не відповідає на запити про місцеперебування Анджарвалли.
Ситуація загострилася, коли Гамбарян і Анджарвалла були пред'явлені звинувачення у відмиванні грошей на суму 35,4 мільйона доларів у Федеральному високому суді в Абуджі. Поки начальник відділу відповідності Binance залишається під вартою, нігерійська влада вживає заходів, включаючи співпрацю з Інтерполом, ФБР та іншими урядами, щоб знайти та екстрадувати Анджарваллу назад до Нігерії для висунення звинувачень.
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Інформація на цьому веб-сайті надається як загальний ринковий коментар і не є інвестиційною порадою. Ми радимо вам провести власне дослідження, перш ніж інвестувати.
