KuCoin звинувачують США у відмиванні грошей

Міністерство юстиції США стверджує, що KuCoin і двоє його засновників свідомо брали участь у відмиванні грошей.

Звинувачення припускають, що криптовалютна біржа KuCoin займалася діяльністю, яка порушувала Закон про банківську таємницю та правила щодо неліцензійної передачі грошей. Міністерство юстиції США (DOJ) підкреслило, що засновники біржі Чун Ган і Ке Тан намагалися приховати існування своїх клієнтів у США, щоб обійти вимоги AML і KYC.

Міністерство юстиції стверджує, що біржа проводила операції без необхідної ліцензії на переказ грошей, що є явним порушенням Закону про банківську таємницю. Прокурор США Деміан Вільямс підкреслив, що KuCoin, здається, нехтує законами та правилами країни.

Вільямс підкреслив, що біржа обробляла транзакції з потенційно сумнівними та незаконними коштами на суму понад 5 мільярдів доларів.

Ціна токена KuCoin (KCS) впала на 5% одразу після новин.

Даррен Маккормак, заступник відповідального спеціального агента Міністерства внутрішньої безпеки США, наголосив на важливості обвинувачення. МакКормак описав діяльність KuCoin як передбачувану злочинну змову у великих масштабах, зазначивши, що біржа обслуговує понад 30 мільйонів клієнтів без дотримання юридичних стандартів, критичних для безпеки та цілісності глобальної екосистеми цифрових фінансів.

Ган і Тан є громадянами Китаю і залишаються на волі. За звинувачення засновникам та іншим пов’язаним сторонам загрожує до 10 років ув’язнення.