Я багато років був залучений у валютне коло, і бачив усілякі випадки заморожування карток, великих і малих... Відверто кажучи, скільки б ви не заробляли, гроші в обміннику не ваші, Ви повинні бути в безпеці. Сьогодні я поділюся з вами деякими практичними техніками розморожування, які я підсумував і збираю їх заздалегідь про всяк випадок.
Раніше я зустрічався з другом. Оскільки він отримав чорні гроші з біржі, усі активи на його банківському рахунку та рахунку біржі було заморожено. Зрештою, у нього не було іншого вибору, окрім як відшкодувати понад 300 000 юанів, перш ніж він зміг їх розблокувати . #Tony柯 Тому дуже важливо «запобігати проблемам до того, як вони виникнуть». Звернення уваги на кілька моментів може ефективніше запобігти заморожуванню вашої картки після отримання чорних грошей.
(1) Для позабіржових транзакцій спробуйте вибрати велику платформу, як-от Binance. Ці платформи мають кращі канали зв’язку та методи контролю ризиків із регулятивними та правоохоронними органами материка.
(2) Спробуйте вибрати позабіржову платформу, яка підтримує стратегію виведення коштів T+1/T+2. Хоча ви не можете зняти гроші відразу після продажу монет, це зменшує ризик відмивання грошей через позабіржові транзакції.
(3) Уникайте прямого використання позабіржових транзакцій у стабільній валюті, таких як USDT. Намагайтеся використовувати основні валюти, такі як BTC та ETH, для позабіржових транзакцій.
(4) Банківська картка, яка використовується для позабіржових транзакцій, має бути окремою карткою, яка не використовується зазвичай і окремо від зарплатної картки. Таким чином, навіть якщо вона буде заморожена, це не вплине на використання інших коштів слідства легко з'ясувати рух коштів. #Tony柯
(5) Банківські картки для позабіржових операцій повинні намагатися використовувати картки місцевих банків, таких як міські комерційні банки та сільські комерційні банки в різних місцях. Великі та середні акціонерні та комерційні банки, такі як Industrial and Peasant China Construction Bank, мають філії по всій країні, тому правоохоронні органи можуть фактично заморозити їх безпосередньо.
(6) Не проводите часті транзакції з постійними продавцями та не проводите часті транзакції з постійними користувачами. Для того самого користувача дуже небезпечно робити більше 3 непрямих покупок на день або продавати покупку через кілька годин, і його підозрюють у відмиванні грошей.
(7) Знайдіть надійних позабіржових продавців для транзакцій. Спробуйте взяти на себе ініціативу, щоб приймати замовлення від великих продавців і маркет-мейкерів, розміщуйте менше замовлень і менше торкайтеся торговців у проблемних областях. Насправді, як звичайному користувачеві, важко сказати, які торговці є надійними. Наприклад, картки великої кількості друзів, які здійснюють транзакції з продавцями з високими показниками транзакцій, також були заморожені.
(8) Зменшіть частоту зняття готівки та збільште кількість готівки.
(9) Після позабіржових транзакцій не перекладайте їх на інші банківські картки, щоб уникнути забруднення інших коштів #Tony柯 Співпрацювати зі слідством складно. Якщо вам терміново потрібні гроші, ви можете зняти готівку в банкоматі або витратити їх онлайн.
(10) Намагайтеся вибирати робочі дні для виведення грошей. Найкраще торгувати в звичайний робочий час, наприклад, у робочі дні, наприклад, з 9:00 до 21:00.
(11) Не перекладайте гроші відразу після їх отримання. Після продажу USDT і конвертації його в юані не перекладайте його відразу, зберігайте його на рахунку протягом деякого часу.
