(Джерело: bombolo.in)

Підрозділ фінансової розвідки (FIU) в Індії надіслав офіційні повідомлення кільком відомим біржам криптовалют. Ці повідомлення, відомі як «повідомлення про причину», по суті, просять ці біржі пояснити, чому вони не повинні розглядатися як порушення індійських законів.

Причиною цих сповіщень є звинувачення в тому, що ці криптовалютні біржі працюють в Індії незаконно, використовуючи організації, розташовані за межами країни (офшорні організації). Серед бірж, які отримали ці сповіщення, Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global і Bitfinex.

ПФР, підрозділ, який зосереджується на пошуку та запобіганні підозрілим фінансовим операціям, виявив, що відповідні криптовалютні біржі не були зареєстровані згідно з правилами Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) від 2002 року. У березні 2023 року були прийняті правила. зрозуміло, що постачальники послуг віртуальних цифрових активів повинні дотримуватися положень щодо боротьби з відмиванням грошей/фінансуванням тероризму (AML-CFT). Незважаючи на ці вказівки, ПФР стверджує, що ці біржі не виконали свій обов’язок звітувати про фінансову діяльність уряду Індії, подібно до того, що повинні робити традиційні банки. Простіше кажучи, ці криптовалютні біржі звинувачують у недотриманні правил звітування про фінансові операції та діяльність належним чином.

Читайте також: аналітика монет NFPrompt (NFP), ціна, ринкова капіталізація та майбутні прогнози. (Джерело: bombolo.in)

Вивчення 31 зареєстрованої організації:

Уряд надіслав Binance та іншим біржам криптовалют офіційні повідомлення, які називаються «повідомленнями про причину». Ці повідомлення видаються відповідно до спеціального закону під назвою Закон про запобігання відмиванню грошей від 2002 року.

На додаток до повідомлень, підрозділ фінансової розвідки (FIU) попросив Міністерство електроніки та інформаційних технологій (MEITY) заблокувати веб-сайти цих бірж. ПФР наголошує, що дотримання законів Індії означає не лише фізичну присутність у країні; навіть компанії, що працюють з-за кордону, повинні відповідати. Конкретна проблема полягає в тому, що ці компанії нібито не виконали своїх зобов’язань щодо звітності, як того вимагає законодавство Індії.

З 31 криптовалютної компанії повідомляється, що вони дотримувалися правил, викладених у структурі боротьби з відмиванням грошей/фінансуванням тероризму (AML-CFT). Однак підрозділ фінансової розвідки (ПФР) зазначає, що існує «кілька офшорних організацій», які працюють за межами Індії, які не зареєструвалися та не виконали вимог щодо звітності, хоча вони обслуговують значну кількість індійських користувачів.

Правила, яких повинні дотримуватися ці біржі криптовалюти, виходять за рамки простої реєстрації чи реєстрації. Простіше кажучи, це не просто реєстрація; Очікується, що ці біржі будуть активно звітувати, вести детальні записи та дотримуватися правил PMLA для забезпечення прозорості та дотримання фінансових правил.

Читайте також: Чи підходить монета Fusionist (ACE) для довгострокових інвестицій? Аналіз ACE та прогнози цін на 2024 рік. (Джерело: bombolo.in)