Згідно з повідомленням BlockBeats, 18 грудня, за інформацією Центрального радіо Китаю, у місті Сіпін провінції Цзілінь, економічна поліція районного управління громадської безпеки в процесі розслідування справи про фінансове шахрайство, шляхом аналізу руху коштів та поглибленого збору доказів, успішно викрила справу про відмивання грошей угруповання, яке використовувало віртуальну валюту USDT (скорочено «U-валюта») для допомоги фінансовим шахраям у переміщенні викрадених коштів. Це злочинне угруповання має чіткий розподіл обов'язків, у процесі скоєння злочину використовує різні засоби, щоб уникнути розслідування.
В ході розслідування виявлено: підозрюваний Лю в змові з Чжао, Ван та іншими особами з грудня 2023 року по травень 2024 року, знаючи, що кошти покупця є злочином, пов'язаним з фінансовим шахрайством, з метою отримання прибутку, Лю спочатку під приводом допомоги іншим у оформленні кредиту, використовуючи чужі банківські рахунки, обманом отримав банківські рахунки інших осіб, потім використав отримані рахунки для отримання коштів, отриманих від фінансового шахрайства, після чого дав вказівки особі зняти готівку в банку та передати всі кошти Лю, який потім передав їх Чжао та Вану, які внесли готівку на свої банківські рахунки. Обидва через платформу «Huobi» купували по низькій ціні та продавали по високій ціні «U-валюту», допомагаючи злочинному угрупованню з фінансового шахрайства відмивати гроші та отримувати прибуток, загальна сума відмивання перевищила 100 тисяч юанів.
На даний момент члени цього злочинного угруповання з відмивання грошей зазнали кримінальних заходів з боку органів громадської безпеки, справа продовжує розслідуватись.