Багато людей плутаються, за якими стандартами центр боротьби з шахрайством перевіряє ризикові рахунки?
Перш за все, потрібно зрозуміти, що як тільки спрацює контроль за шахрайством, вашими рахунками займаються правоохоронні органи. У цей момент у банку дійсно немає багато «операційного простору», навіть якщо ви будете просити банк, він не наважиться розблокувати ваш рахунок, а закриття рахунку - це взагалі неможливо. Дехто каже, що можна закрити рахунок через друзів, не будьте наївними, це ризик для друзів, хто захоче це робити, ймовірність проблем у такому випадку всім зрозуміла.
Якщо хочете вирішити питання належним чином, потрібно чесно пройти процедуру перевірки ризикових рахунків через центр боротьби з шахрайством. Незалежно від того, чи допомагає банк з подачею документів, чи ви самостійно контактуєте з центром, процес має деякі відмінності, але ключові моменти перевірки та остаточний результат однакові, немає сенсу вперто з'ясовувати різницю.
Ризиковані рахунки, на які звертає увагу центр боротьби з шахрайством, мають дві поширені причини. По-перше, це залишені «хвости» від заморожених рахунків, пов'язаних з кримінальними справами, про це навіть не варто говорити; по-друге, це часті угоди з незнайомими підозрілими особами, що призводить до ризику шахрайства. Як у випадку з wd, якщо ваш рахунок постійно має справу з підозрюваними в відмиванні грошей, підозра цілком обґрунтована, не потрібно детально розглядати причину кожної угоди.
Лише якщо ви чесно поясните ситуацію і доведете, що не брали участі в відмиванні грошей, не здавали в оренду чи не допомагали зняттю готівки, то зазвичай відділ боротьби з шахрайством не створить вам труднощів.
Щодо того, чи може рахунок пройти перевірку, важливо звернути увагу на деталі угод. Який рівень участі у кримінальних справах у минулому; якщо ви здавали в оренду або продавали банківські картки, а потім сміливо звертаєтеся з проханням про зняття контролю, це ж несерйозно! Якщо ваш рахунок все ще заморожений, а ви намагаєтеся подати заявку на зняття заморожування, це також безглуздо.
Обсяги угод також є ключовими; якщо обсяги нереально великі і ви не можете надати законне пояснення або відповідні докази, хто вам повірить? Ці важливі фактори не можуть бути змінені після подій, не думайте, що ви можете вигадати щось хитре, щоб обдурити перевірку, намагаючись перетворити нерозв'язний рахунок в розв'язний - це просто мрії.
Якщо ви справді зіткнулися з перевіркою, чесно кажучи, це найкращий шлях. Якщо ситуація з угодами не дуже погана, можете не хвилюватися, з великою ймовірністю контроль буде знято; якщо ж обсяги операцій вражають, а записи про справи плутані, краще не витрачайте зусиль, подумайте про інші шляхи.
Це все узагальнені істини з великої кількості випадків, говорячи про справу; якщо ви вважаєте це ненадійним, просто вважайте, що не бачили цього, і робіть по-своєму.
Я - брат з Audi, якщо у вас є питання, ви можете запитати мене, з питань виводу коштів також можете звертатися до мене, після перевірки банком, кошти виводяться з резерву платіжної установи, це найбезпечніші кошти в країні.
$BTC $ETH #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡问题 #冻卡