Ключовим є те, чи нормальний статус ідентифікаційної інформації в банківській системі. Якщо є записи про контроль громадської безпеки чи банківські записи про контроль ризиків, і ви віднесені до групи високого ризику, ви не зможете відкрити картку. Лише шляхом усунення аномальних факторів можна відновити нормальний бізнес з емісії карток. Зняття протоколів контролю громадської безпеки зазвичай пов’язане з обліковими записами, які фігурують у справі, загальним контролем або списками призупинення дії карток і покарань.
Що стосується того, як його підняти, це потрібно визначити, виходячи з першопричини проблеми. Якщо незаконна поведінка оренди, позики чи продажу двох карток призвела до контролю над справою, ви не можете подати апеляцію і можете лише терпляче чекати закінчення терміну покарання. Поточний термін покарання становить п'ять років, але в майбутньому Міністерство громадської безпеки може змінити його до двох-трьох років.
У випадках арешту, пов'язаних із шахрайством, якщо це картка першого рівня, ймовірність подальшого контролю досить висока; якщо контроль не накладено, новий рахунок можна відкрити нормально. Як тільки картка буде заблокована, найкраще якомога швидше зв'язатися з правоохоронцями, щоб швидко вирішити проблему та запобігти різним ситуаціям контролю.
Безліч практичних випадків демонструє, що швидке оскарження арешту є ефективним способом уникнення потрапляння до списку контролю рахунків. Як тільки особисту інформацію було подано до системи Міністерства внутрішніх справ, для повторного оскарження потрібно надати велику кількість підтверджуючих документів, особливо документи, які доводять, що особа не причетна до справи, а правоохоронні органи зазвичай неохоче їх видають, про що добре знають ті, хто вже мав такий досвід.
Спеціальний арешт стосується лише карток, пов'язаних із справою, і не означає контроль над особою. Якщо власник картки займається незаконною діяльністю, такою як переведення коштів, то в більшості випадків такі власники вже були затримані, тому перш за все слід звернути увагу на ризики кримінального переслідування.
Для більшості осіб, щодо яких накладено спеціальний арешт, відкриття рахунків є можливим. Якщо банк відмовляється відкрити рахунок, це може бути пов'язано з іншими проблемами контролю, такими як можливе причетність до шахрайства, або якщо особа потрапила до списку високого ризику в тому ж банку.
Захисний арешт є заходом захисту, що вживається правоохоронними органами для потенційних жертв, зазвичай не накладається контроль на осіб зі списку арештів, тому на період захисного арешту можливо відкриття рахунків. Проте, оскільки відкривач рахунку вже перебуває в списку ризику, навіть якщо рахунок буде успішно відкрито, не слід здійснювати надмірну кількість ризикових транзакцій.
Якщо ви все ще хочете перевести кошти на інші підозрілі рахунки, краще спочатку заспокоїтися, призупинити або навіть зупинити незаконні транзакції, інакше нова картка також може потрапити до списку захисних арештів.
Банківський контроль ризиків також є фактором, який обмежує відкриття рахунків. Через політику щодо блокування карток ризики банку стають дедалі суворішими.
Особливо якщо у відкривача рахунку були ризикові записи в цьому банку, такі як спрацьовування моделей контролю протидії відмиванню грошей і шахрайства, присутність швидкого надходження та витрати коштів, часті транзакції, відсутність залишку на рахунку, часті нічні транзакції, очевидні підозри на відмивання грошей, то банк, крім блокування підозрілих рахунків, також може включити особу до списку високого ризику.
Особи з високим ризиком не можуть знову відкрити рахунок у цьому банку в короткі терміни, потрібно чекати кілька місяців, поки ризик знизиться, перш ніж спробувати знову.
В цілому, щоб операції з картками, включаючи відкриття та закриття рахунків, а також всі некасові банківські послуги та послуги платіжних рахунків могли нормально здійснюватися, необхідно дотримуватися правил використання карт та уникати ризикованих транзакцій, таких як азартні ігри, торгівля криптовалютою, шахрайство, замовлення, переведення коштів, обмін балансу, підробка, неофіційне фінансування в Інтернеті, фонди, ф'ючерси, валюта тощо.
Якщо картка заблокована у зв'язку зі справою, потрібно активно зв'язатися з органом, що наклав арешт, дізнатися деталі справи та співпрацювати зі слідством, надаючи законні документи про транзакції, щоб якомога швидше зняти арешт, щоб уникнути надмірних негативних наслідків контролю.
Я Оді Го, якщо у вас є запитання, можете звертатися до мене, також можете звернутися до мене щодо виводу коштів, це найбезпечніший спосіб фінансування в країні, якщо пройти банківську перевірку та отримати кошти від платіжного агента.