FSC Тайваню запроваджує суворі правила AML для криптокомпаній.
Фірмам, які не дотримуються вимог, загрожує штраф або тюремне ув’язнення.
Комісія з фінансового нагляду Тайваню (FSC) оприлюднила повний набір правил боротьби з відмиванням грошей (AML). Ці правила спеціально спрямовані на криптовалютні фірми та мають бути введені в дію до 2025 року. Нові правила спрямовані на наведення порядку на зростаючому ринку цифрових активів. Вони вимагають від постачальників послуг віртуальних активів (VASP) дотримання суворих правил реєстрації. Підприємства, які не зареєструються, зазнають серйозних штрафів. Ці покарання включають штрафи до 50 мільйонів NT$ (близько 1,5 мільйона доларів) або позбавлення волі на строк до двох років.
Основною метою цих правил є припинення шахрайства та відмивання грошей, пов’язаних із віртуальними активами. Як вітчизняним, так і міжнародним криптокомпаніям потрібно буде зареєструватися на відповідність вимогам FSC щодо боротьби з відмиванням коштів. Без належної реєстрації закордонні платформи будуть піддаватися додатковому контролю. Ці заходи спрямовані не лише на моніторинг галузі, але й на запобігання можливому зловживанню віртуальними активами в незаконних цілях.
Як Тайвань просуває правила боротьби з відмиванням коштів та доступ інвесторів?
Запропонована FSC система також вводить нові правові категорії, спрямовані на відмивання грошей через віртуальні активи та платіжні рахунки третіх сторін. Це суттєве оновлення чинного законодавства, яке передбачає переважно адміністративні покарання. Відповідно до законопроєкту, недотримання вимог може призвести до кримінальної відповідальності. Основна увага також буде зосереджена на сторонніх службах, які використовуються для відмивання грошей, гарантуючи, що правила охоплюють різні лазівки в системі.
Окрім посилення правил боротьби з відмиванням коштів, Тайвань також досяг успіхів у покращенні доступу до віртуальних активів для професійних інвесторів. 30 вересня 2024 року FSC дозволив професійним інвесторам отримати доступ до ETF іноземних віртуальних активів. Цей крок підкреслює збалансований підхід Тайваню до регулювання криптовалюти. оскільки уряд прагне сприяти зростанню, одночасно забезпечуючи дотримання суворих правил ПВК.
Законодавчий юань Тайваню розгляне ці проекти правил у найближчі місяці. Очікується, що після прийняття нові правила змінять принципи роботи криптокомпаній на Тайвані, забезпечуючи кращу відповідність вимогам і зниження ризиків для інвесторів і користувачів. Висвітлені новини про криптовалюту сьогодні спалахнуть на 8% і означатимуть початок більшого прориву?
