Росія порушила кримінальну справу проти засновників системи анонімних платежів UAPS і Cryptex через кілька днів після введення санкцій OFAC.
Російська влада відкрила кримінальне провадження щодо засновників анонімної платіжної системи UAPS і криптовалютної біржі Cryptex, стверджуючи, що група отримала понад 3,7 мільярда рублів (близько 40 мільйонів доларів) незаконного доходу.
Згідно зі звітом російського державного інформаційного агентства ТАСС від 2 жовтня, розслідування, яке очолює Слідчий комітет Москви, зосереджено на заявах про незаконну банківську діяльність, несанкціонований доступ до захищеної інформації та експлуатацію неліцензованої платіжної інфраструктури.
UAPS, заснований у 2013 році, і Cryptex, запущений у 2018 році, були розроблені для підтримки 33 онлайн-сервісів, якими переважно користуються кіберзлочинці, включаючи обмін валюти, зняття готівки та продаж банківських карток. Ці платформи дозволяли хакерам та іншим гравцям відмивати гроші, лише у 2023 році через мережу пройшло понад 112 мільярдів рублів (близько 1,2 мільярда доларів).
Вам також може сподобатися: Росіяни, швидше за все, покладатимуться на Garantex для ухилення від санкцій із новим законодавством, попереджає Chainalysis
Росія націлена на криптообмінну мережу в масштабному розгоні
Російські правоохоронні органи провели 148 обшуків у 14 регіонах, затримали 96 підозрюваних. Багатьом пред'явлені звинувачення, пов'язані з організованою злочинністю та незаконною банківською діяльністю.
Розслідування відбулося після того, як OFAC 26 вересня визнало Cryptex та його засновника Сергія Іванова ключовими посередниками незаконної фінансової діяльності. За даними OFAC, Cryptex і UAPS були залучені до відмивання коштів за оплату програм-вимагачів, ринків даркнету та шахрайських магазинів.
Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США також визначила іншу біржу Іванова, PM2BTC, як основну стурбованість відмиванням грошей відповідно до Закону Росії про боротьбу з відмиванням грошей, що є однією з найбільш значущих дій проти бірж криптовалют.
Докладніше: Блокчейн-фірма Match Systems заощадила 68 мільйонів доларів від «атаки пилу»