Олуміде Осункоя визнав себе винним у п’яти злочинах, пов’язаних із керуванням незаконною мережею криптографічних банкоматів у Великій Британії, що стало першим вироком такого роду в країні.

Засудження Осункойя знаменує собою першу справу у Великобританії проти незареєстрованих операцій криптографічних банкоматів, які склали 2,6 мільйона фунтів стерлінгів у транзакціях, згідно з повідомленням Управління з фінансового контролю. 

Справа розглядалася у Вестмінстерському магістратському суді, де Осункоя зізнався, що керував кількома криптографічними банкоматами без реєстрації FCA, використовуючи фальшиві документи та володів злочинним майном.

Вам також може сподобатися: Корейська криптобіржа Bithumb розглядає лістинг Nasdaq у 2025 році: звіт

Нелегальна мережа банкоматів Osunkoya

Осункоя керував мережею з принаймні 11 крипто-банкоматів, які обробили понад 2,6 мільйона фунтів стерлінгів у криптовалютних транзакціях у період з грудня 2021 року по вересень 2023 року. Незважаючи на відмову в реєстрації FCA у 2021 році, він продовжував керувати автоматами в місцевих магазинах по всій країні. 

Ці криптобанкомати, які конвертують готівку в криптовалюту, використовувалися без стандартної належної перевірки клієнта або перевірки джерела коштів, що викликає занепокоєння щодо відмивання грошей та ухилення від податків.

З січня 2020 року FCA виконує функції нагляду за боротьбою з відмиванням грошей для крипто-бізнесу Великобританії, що робить реєстрацію важливою для законної діяльності. Криптобанкомати у Великій Британії повинні відповідати суворим нормам, але наразі жоден легальний оператор не зареєстрований у FCA.

У FCA заявили, що докази, представлені в суді, свідчать про те, що Осункоя намагався обійти правила, створивши фальшиву особу. Повідомляється, що він отримував прибуток від маржі транзакцій у діапазоні від 10% до 60%. Влада також знайшла 19 540 фунтів стерлінгів готівкою, які, ймовірно, були отримані від його незаконної діяльності.

Звинувачення проти Osunkoya включають роботу криптографічних банкоматів без реєстрації FCA, створення фальшивих документів і володіння злочинним майном. Йому загрожує тюремне ув'язнення, штраф або те й інше. Його вирок буде винесено в Саутуоркському суді корони в дату, яка ще не підтверджена.

Так само минулого місяця влада Німеччини конфіскувала 13 криптографічних банкоматів і вилучила майже 28 мільйонів доларів готівкою в 35 місцях по всій країні 20 серпня. Операція під керівництвом BaFin була спрямована на машини, які працюють без відповідних ліцензій, створюючи ризики відмивання грошей.

Вам також може сподобатися: Індонезія випускає першу поштову марку NFT