Крипторозшук ZachXBT викрив британського шахрая, відповідального за крадіжку криптовалюти на суму 650 000 доларів США за минулий рік.
Оскільки блокчейн і криптовалюта поширюються в усьому світі, все більше користувачів увійшли в простір у пошуках прибутку та швидкого повернення інвестицій.
Шахраї використовували цей приплив нових гравців, щоб кілька разів виманити з інвесторів їхній капітал. За словами дослідника блокчейну ZachXBT, один із цих злочинців використовує демо-торговий рахунок для продажу підробленої інформації про торгівлю копіями.
Поганий актор, відомий як @ape_31/@60711, обдурив понад 250 людей за допомогою фальшивих скріншотів гаманців, тіньових позабіржових угод і шахрайства з інвестиціями через довірених осіб, серед інших тактик. ZachXBT повідомив, що зловмисник іноді крав до 40 000 доларів США в індивідуальних інвесторів, використовуючи тактику шантажу та залякування, щоб вимагати більше коштів після початкових депозитів від активних трейдерів.
5/ Приклад 2: інша жертва, яка надіслала Ape 31 3 тисячі доларів, поділилася зі мною своєю розмовою. Це була схожа історія, де він стверджував, що це без ризику, і він може отримати свій баланс від 10 до 100 тисяч за кілька днів. Після надсилання коштів жертва була привидом. Адреса крадіжки… pic.twitter.com/Z6t4CRJjhp
— ZachXBT (@zachxbt) 30 вересня 2024 р
Вам також може сподобатися: Поліція Маямі заарештувала криптошахраїв, які вкрали 243 мільйони доларів
Кілька жертв побачили фасад і отримали інформацію, яка допомогла точно визначити місцезнаходження шахрая. Обліковий запис TradingView показав, що @ape_31 використовував телекомунікаційного провайдера Великобританії та, ймовірно, перебував у Британії. Інші жертви також змогли підтвердити його голос, який ZachXBT оприлюднив у надії ідентифікувати шахрая.
Окреме розслідування ZachXBT від 19 вересня допомогло арештувати двох хакерів із Маямі, які вкрали 243 мільйони доларів у біткойнах (BTC) у одного кредитора Genesis. Того ж дня Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення дуету.
Серед потоку відповідей, які підтверджують розслідування ZachXBT та діляться історіями, пов’язаними з тією самою особою, один користувач розкритикував криптобіржу Bybit за її демо-торгову панель. У обліковому записі під псевдонімом говорилося, що демонстраційна сторінка Bybit була надто схожа на реальну торгову платформу, що дозволяло шахраям використовувати її для злочинної діяльності.
Це триває деякий час, а вони нічого з цим не роблять.
Користувач підриває Bybit за його демонстраційну торгову сторінку
Докладніше: Майбутнє криптозахисту: Trustless MPC — наступна велика річ | Думка
