У рамках дедалі більшого придушення кіберзлочинності влада США висунула звинувачення двом росіянам у найбільшій за всю історію мережі відмивання крипто-вимагачів — і здобич було конфісковано. Відповідно до заяви Міністерства юстиції США (DOJ), ця мережа відмила мільярди доларів через Cryptex і Joker's Stash, дві добре відомі криптовалютні біржі, які мали зв’язки з кіберзлочинцями через те, що вони надавали послуги тим, хто володів коштами, пов’язаними з цим. також пов’язані з шахрайством, платежами за програми-вимагачі та транзакціями в даркнеті.

31-річного Сергія Іванова та 34-річного Тимура Шахмаметова звинуватили в нагляді за діяльністю їхніх бенефіціарних служб, які дозволяли злочинцям діяти поза межами законодавства та проводити незаконні операції в анонімності. Міністерство юстиції заявило, що американська влада співпрацює з правоохоронними органами за кордоном, включаючи поліцію Нідерландів, щоб припинити ці операції. Вони допомогли помститися за масштаби атак 2018 року — вимкнули сервери та вилучили 7 мільйонів доларів у криптовалюті одним ударом влади США по світовій кіберзлочинності.

Криптобіржі як центри злочинності

Розслідування показує, що такі платформи, як Cryptex, перетворилися на важливих засобів відмивання крипто. За даними Міністерства юстиції, Cryptex обробив транзакції на суму понад 1,4 мільярда доларів США, 31% з яких були пов’язані з незаконною діяльністю, як-от шахрайство та програми-вимагачі. Серед головних зауважень щодо платформи було те, що вона не є банківською, а отже, не має протоколів «знай свого клієнта» (KYC), які, у свою чергу, дозволяють здійснювати злочинну діяльність анонімно.

Шахмаметіов, якого називали онлайн-псевдонімом JokerStash, очолював один із найбільших карткових веб-сайтів, який продавав мільйони вкрадених даних кредитних і дебетових карток через сайт Joker’s Stash. Замовники могли робити моделі власних облич дуже дешево. Цей бізнес масок для камер заробив від 280 до 1000 доларів за свій час, що робить його одним із найприбутковіших підпільних ринків. Crypto’s Byzantine Byzantine, створений Cryptex Іванова, дозволив їм двом легко відмити всі ці прибутки, особливо коли можна було сховатися за крипто-псевдонімом.

Масштаб операції

Американські офіційні особи та влада США називають розмір цієї передбачуваної мережі криптовідмивання вражаючим. Він перевірив понад 37 500 транзакцій BTC, проведених на платформах, які пропонують варіанти злочинної бізнес-моделі, причому ці транзакції передбачають переміщення грошей на адреси Bitcoin або з них, пов’язані з незаконними послугами. З цієї загальної суми 441 мільйон доларів був пов’язаний із злочинною діяльністю, причому 297 мільйонів доларів віднесено до шахрайства, а ще 115 мільйонів доларів – у вигляді платежів за програми-вимагачі.

Дії Міністерства юстиції були частиною ширших міжнародних зусиль, спрямованих на зруйнування російських фінансових мереж, пов’язаних із цією мерзенною поведінкою. В оновленому звіті для регуляторів банк повідомив, що на початку цього року офіс OFAC Міністерства фінансів США наклав санкції на різні юридичні та фізичні особи, пов’язані з діяльністю з відмивання грошей у Росії. Ці одночасні кроки відбуваються в той момент, коли влада США посилює зусилля щодо боротьби з використанням криптовалют для сприяння кіберзлочинності в усьому світі.

Глобальний вплив

Знищення Cryptex і йому подібних є значною перемогою в безперервній боротьбі з кіберпосиленими фінансовими злочинами. Влада США підкреслила необхідність глобальної співпраці в цій дії та приписала правоохоронним органам Нідерландів конфіскацію інфраструктури разом із криптовалютою, пов’язаною з цими платформами. Ініціатива має на меті продемонструвати більш взаємопов’язані та глобальні аспекти фінансової злочинності, які свідчать про відповідну потребу в міжнародних рішеннях.

Крім того, нещодавно було повідомлено, що влада США в рамках широкомасштабних правоохоронних заходів захопила численні домени, фактично пов’язані з незаконними обмінами, причому кілька власних доменів Cryptex потрапили під крах. Net і Cryptex. Один. Ці сайти використовувалися для реклами анонімних послуг, яким віддають перевагу злочинці, які займаються відмиванням грошей. Це означає, що якщо ви спробуєте відвідати ці домени, ви побачите повідомлення від уряду замість цих операцій.

Заключні думки

За словами експертів, обізнаних з фінансовими злочинами, пов’язаними з кібернетичною мережею, і розслідуванням шахрайства, влада США демонструє зростаючу спритність злочинців у використанні криптовалют для відмивання грошей. Справа проти Сергія Іванова та Тимура Шахмаметова підкреслює величезний ризик нелегальних криптоплатформ, таких як Cryptex і Joker’s Stash. Минулого тижня впродовж трьох днів коаліція правоохоронних органів США захопила сервери та мільйони криптовалют у деяких із цих злочинних мереж. Це демонструє, наскільки важливою є міжнародна співпраця у боротьбі з кіберзлочинністю такого рівня.

З розвитком криптовалютного простору кілька ініціатив правоохоронних органів адаптуються, щоб краще протидіяти зловживанню. Однак із припиненням цієї багатомільярдної операції з відмивання криптовалюти надсилається важливе повідомлення: використання криптовалют для анонімності більше не служитиме щитом для безпеки від «довгих рук закону».

Ці звинувачення, висунуті владою США, є ключовою перемогою в боротьбі з відмиванням крипто в усьому світі та створюють більше операцій, націлених на схожі мережі, підвищуючи безпеку криптоекосистеми.

Щоб бути в курсі TheBit Journal, підпишіться на Twitter і LinkedIn і приєднайтеся до каналу Telegram.