Слідчі органи зазвичай заморожують віртуальні валютні гаманці, щоб зберегти майно та докази. Але проблема полягає в тому, що правовий статус віртуальної валюти незрозумілий, і необхідно ретельно пояснити правову основу та раціональність її заморожування.
1. Яка проблема із заморожуванням рахунків у віртуальній валюті? Яка правова основа?
У «Кримінально-процесуальному законі» зазначено, що прокуратура та органи громадської безпеки можуть перевіряти та заморожувати майно підозрюваних у злочинах, таке як вклади та грошові перекази, якщо це необхідно. Однак після того, як у 2013 році було видано «Повідомлення про запобігання ризикам біткойнів», багато судів більше не вважають віртуальні валюти власністю, а злочини, пов’язані з віртуальними валютами, не вважаються злочинами проти власності. У цьому випадку, чи не є правова підстава для заморожування рахунків у віртуальній валюті органом громадської безпеки?
Однак пізніше було прийнято «Положення про деякі питання збору, вилучення, перегляду та розгляду електронних даних при розгляді кримінальних справ», яке вперше запровадило систему електронного заморожування даних на основі традиційної системи заморожування майна. У цій постанові сказано, що заморожування електронних даних означає блокування облікових записів в Інтернеті, щоб запобігти підробці користувачів або власників даних, що містяться в них, з метою збереження доказів. Таким чином, є певна правова основа для заморожування рахунків у віртуальній валюті.
Але проблема полягає в тому, що все ще трохи важко пов’язати це положення з кримінально-процесуальними та матеріальними положеннями кримінального права. Є ще багато проблем, які потрібно пояснити в реальній операції заморожування віртуальних валют.
2. Які недоліки правової бази для блокування рахунків у віртуальній валюті?
У кримінальному провадженні арешт – це примусовий захід до майна, яке є доказом у справі. Однак після виходу «Положення про електронні дані» заморожування електронних даних стало заходом слідчих органів, коли збирати електронні дані неможливо або незручно. Однак у цьому методі дослідження все ще є деякі проблеми:
Заморожування електронних даних, здається, відрізняється від початкового значення «заморожування». У Кримінально-процесуальному законі зазначено, що заморожене майно, але тепер віртуальні валюти заморожені як електронні дані через їх доказові властивості. Таким чином, заморожування, здається, стало заходом збереження доказів, що відрізняється від його початкового значення.
Процедури заморозки ще не завершені. Заморожування електронних даних все ще знаходиться в зародковому стані, і відповідні процедурні норми ще не завершені. Наприклад, немає чітких положень про те, як заморожувати електронні дані та на кого це робити. Крім того, заморозки по суті є втручанням у майнові права громадян, але тепер погодження здійснюється внутрішньо слідчим органом і не виконує роль судового нагляду з боку прокуратури. Для іншого прикладу, для заморожування віртуальної валюти потрібна допомога платформи для торгівлі віртуальною валютою, але іноді цю платформу підозрюють у вчиненні злочинів.
Отже, методи заморожування електронних даних, представлені заморожуванням рахунків у віртуальній валюті, ще потребують подальшого вдосконалення законодавства та процесуальних норм. Тільки так ми зможемо краще захистити права та інтереси сторін та забезпечити справедливість судочинства!
(3) Наслідки незаконного заморожування та заходи щодо усунення невідомі
Метою заморожування електронних даних є збереження доказів. Тож якщо ви не дотримуєтеся правил під час заморожування, має бути пояснення, чи не так? У роз’ясненні «Кримінально-процесуального закону» зазначено, що якщо електронні дані надходять з неправильного джерела, або невідомі час, місце та спосіб, вони не можуть бути використані як доказ для завершення справи. Однак це положення є надто загальним, а різні методи збору електронних даних чітко не розмежовані. Особливо заморожування електронних даних є методом, який використовують слідчі органи, якщо це порушує закон, наслідки повинні бути чітко пояснені. Поточна проблема полягає в тому, що поки неясно, як розрахувати незаконне заморожування електронних даних, що також додає законодавчих перешкод. Раніше я займався справою, щоб зібрати дані про транзакції віртуальної валюти, а потім подав їх. Я побачив, що це неправильно, і швидко подав заяву про виключення незаконних доказів. Якби наслідки та заходи усунення незаконного заморожування були більш зрозумілими, такі порушення траплялися б набагато рідше.
4. Як вдосконалити процедуру блокування рахунків у віртуальній валюті
Вище було згадано так багато питань, тому дозвольте мені зараз поговорити про те, як покращити процедури заморожування електронних даних рахунків у віртуальній валюті на основі мого досвіду розгляду справ. Перш за все, законодавство має йти в ногу з часом. При перегляді кримінально-процесуального закону необхідно розширити поняття та об’єкти заморожування, щоб було зрозуміло, що електронні дані також можуть бути заморожені. Потім процедурні положення мають бути деталізовані, такі як предмет перевірки, метод збору та система фасилітатора тощо, все має бути чітко сформульовано. Крім того, тепер, коли біржі віртуальних валют перенесли свої платформи та сервери за кордон, систему судової допомоги для заморожування електронних рахунків за кордоном також необхідно посилити. Нарешті, судовий захист є необхідним, якщо має місце незаконне заморожування, ми не можемо дозволити, щоб заморожування недосконалих електронних даних стало позазаконним місцем, яке порушує справедливість кримінального провадження. Відверто кажучи, все це засновано на тому, що віртуальна валюта — це електронні дані. Але я вважаю, що найкращий спосіб — це визнати майнові властивості віртуальної валюти. Таким чином, традиційні правила заморожування можуть бути безпосередньо застосовані до віртуальної валюти, і це також може розглядатися як кримінальний злочин у вигляді посягання на власність.
4. Підведення підсумків
Загалом заморожування рахунків у віртуальній валюті, причетних до злочинів у валютному колі, стало нормою. Однак, оскільки в судовій практиці немає єдиного розуміння майнових властивостей віртуальних валют, для заморожування рахунків у віртуальній валюті необхідно використовувати нові засоби заморожування електронних даних. Однак цей захід прийшов із запізненням і має багато проблем, таких як нечітка судова позиція, недосконалі процесуальні норми, відсутність протиправних наслідків та заходів захисту тощо. Це все потрібно змінити! На щастя, справи, відібрані в бібліотеці справ Народного суду, тепер, як правило, підтверджують атрибути власності віртуальних валют. Це відрізняється від попередніх суддів! Це може означати, що розуміння властивостей віртуальної валюти зміниться в майбутньому. Якщо в майбутньому країна чітко підтвердить майнові властивості віртуальних валют, то процедурні моменти, згадані вище, не будуть проблемою!