𝗘𝘅𝗽𝗹𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝗰𝘆 𝗶𝗻 𝗠𝗼𝗻𝗲 𝘆 𝗟𝗮𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴
Дослідження Валерії Динту та Олега Дикого в Baltic Journal of Economic Studies досліджує, як криптовалюта використовується для відмивання грошей. Незважаючи на її широке використання для транзакцій у всьому світі, визначення криптовалюти та її правового статусу залишається спірним. Ця неоднозначність ускладнює кримінальне розслідування, що створює труднощі для правоохоронних органів у встановленні винних.
Ключові моменти:
- Анонімність і децентралізація криптовалюти перешкоджають розслідуванню злочинів.
- Історичний аналіз від ідеї Хайєка незалежної валюти до децентралізованої валюти.
- Криптовалюта забезпечує відносну анонімність, що робить її зручним інструментом для відмивання грошей.
- Транзакції обходять державний контроль і не потребують перевірки третьою стороною.
- Користувачі можуть керувати декількома обліковими записами та здійснювати операції з різних місць одночасно.
Розуміння цієї динаміки має вирішальне значення для вдосконалення регуляторних заходів і посилення зусиль із запобігання злочинності.
#MoneyLaundering #CryptoRegulation #CyberCrime #Blockchain #Finance
