Вісконсін намагається захистити своїх жителів від криптовалютного шахрайства. Департамент фінансових установ штату Вісконсін (DFI) щойно запустив засіб відстеження інвестиційного шахрайства, щоб допомогти людям виявити та уникнути цих фінансових пасток.
З січня 2022 року по червень 2024 року 3 540 878 доларів було втрачено через фінансові операції та криптошахрайство, про які було повідомлено DFI. Ці шахрайства часто називають «різанням свиней», оскільки шахраї витрачають багато часу на те, щоб завоювати довіру жертв, перш ніж накинутися.
Секретар DFI Шерілл Олсон-Коллінз сказала, що:
«Шахраї перебувають у тіні, використовуючи інтерес громадськості до криптоактивів, щоб скористатися перевагами найбільш вразливих жителів Вісконсі. Завдяки нашому новому інструменту відстеження інвестиційних шахраїв у поєднанні з суворими зусиллями з контролю DFI прагне висвітлити цих безжальних хижаків і захистити споживачів та інвесторів».
Як працює трекер інвестиційного шахрайства
Цей засіб відстеження шахрайства є детальним ресурсом, заснованим на скаргах, які DFI отримує від споживачів. Деталі та повідомлення про збитки вони не підтвердили, але вони опубліковані, щоб попередити громадськість.
Трекер регулярно оновлюється, коли з’являються нові випадки шахрайства, щоб люди могли бути в курсі. Ви можете шукати трекер за назвою компанії, типом шахрайства або ключовим словом. Це дозволяє легко з’ясувати, чи є інвестиційна можливість шахрайством.
Трекер також містить глосарій поширених термінів шахрайства та список поширених запитань. Крім того, є посилання на інші ресурси для інвесторів.
DFI радить резидентам бути особливо обережними, коли звертаються до інвестиційних можливостей, особливо щодо криптовалюти. Олсон-Коллінз попереджає, що:
«Пам’ятайте, що перекази криптовалюти можуть бути невідстежуваними та незворотними. Часто споживачі виявляють, що їх ошукали, лише коли намагаються вивести свої інвестовані кошти. Ні FDIC, ні будь-яке інше державне агентство не страхує депозити на процентних рахунках у криптовалюті».
Щоб бути в безпеці, DFI каже, що не давайте гроші нікому, кого зустрінете в Інтернеті, незалежно від того, наскільки вони заслуговують на довіру. Не дозволяйте їм отримати доступ до вашого банківського рахунку чи цифрового гаманця.
Не переказуйте за них гроші, не інвестуйте за їхньою порадою та не беріть за них позики. Згідно з DFI, дотримання цих простих правил може допомогти вам не стати жертвою.
Шахрайство самозванців є ще однією великою загрозою. Це стосується фальшивих компаній або веб-сайтів, які виглядають або звучать як справжні. Вони обманюють людей, використовуючи назви, схожі на справжні компанії, створюючи плутанину.
Щоб уникнути цих шахрайств, департамент рекомендує досліджувати будь-яку компанію, у яку ви плануєте інвестувати, починаючи з перевірених державних джерел.
