Поліція Гонконгу заарештувала трьох осіб, підозрюваних у викраденні у бізнесмена криптовалютних активів на 3,11 мільйона гонконгських доларів на суму близько 399 000 доларів, пропонуючи йому три пачки підроблених банкнот по 1000 гонконгських доларів.
Повідомляється, що офіцери конфіскували 10 978 фальшивих банкнот номіналом 1000 гонконгських доларів під час рейду в офісі Mong Kok, де минулого тижня відбулася шахрайська операція.
Криптовалютне шахрайство
Джерело розповіло South China Morning Post, що 44-річному бізнесмену показали три пачки банкнот, схожих на 1000 гонконгських доларів, на Натан-роуд, перш ніж він отримав вказівку перевести 3,11 мільйона гонконгських доларів у стейблкойні USDT Tether на вказаний цифровий гаманець. .
Цитується інсайдер, який сказав:
«За винятком двох справжніх банкнот, розміщених у верхній і нижній частині кожної пачки, інші були фальшивими купюрами, відомими як навчальні купюри».
Джерело також зазначило, що бізнесмен звернувся з проханням оглянути банкноти. Однак двоє обвинувачених, які виявилися співробітниками офісу, відмовилися, заявивши, що не отримували вказівок від менеджера магазину по телефону. Після підозрілої поведінки потерпілий звернувся до поліції.
Йдеться про 24-річного чоловіка та 42-річну жінку. Окрім цих двох осіб, поліція Гонконгу згодом заарештувала ще одного чоловіка, виявивши фальшиві купюри в офісі. Трійцю затримали за підозрою в отриманні майна шляхом обману та зберіганні підроблених банкнот.
У Гонконзі почастішали випадки обману, пов’язані з криптовалютними транзакціями. Насправді поліцейські вилучили 1693 «навчальні нотатки» в трьох інших випадках обману з криптовалютними транзакціями.
Збільшення криптошахрайства змушує Гонконг вдосконалювати навички
Гонконг зарекомендував себе як головний криптоцентр в Азії. Однак разом із залученням капіталу місто-держава також зазнало збільшення шахрайства, що змусило владу нарощувати свої навички. Експерти відзначають, що Гонконг накопичив значний досвід правоохоронних органів у боротьбі з криптовалютами, що дозволяє владі ефективно відстежувати діяльність з відмивання грошей із залученням цифрових активів.
У той же час Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу (SFC) посилила нагляд за підозрілими криптографічними об'єктами. Раніше цього місяця орган з нагляду за цінними паперами випустив попередження щодо семи платформ криптовалютної торгівлі, які незаконно працюють у регіоні без належних ліцензій.
З січня 2020 року SFC Гонконгу веде список попереджень, який наразі включає 39 записів. Лише у 2024 році було позначено 28 бірж криптовалют. Останніми доповненнями до списку є Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT і Bstorest.
Повідомлення Бізнесмен обдурив $400 тис. у криптовалюті, 3 арештовані в Гонконзі, вперше з’явився на CryptoPotato.
