Австралійський регулятор, Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC), оголосив у прес-релізі 15 липня, що промоутер BitConnect Джон Бігаттон, також австралієць, був визнаний винним у наданні неліцензійних фінансових консультацій між 2017 і 2018 роками. /services і був визнаний винним в окружному суді Сіднея.

Bigatton просуває BitConnect по всій Австралії через семінари та канали соціальних мереж, стверджуючи, що платформа значно перевершить будь-який строковий депозит і що вартість монет BitConnect зросте щонайменше до 1000 доларів США.

Тим часом заступник голови ASIC Сара Корт підкреслила, що «надання неліцензійних фінансових консультацій/послуг позбавляє австралійських інвесторів важливого захисту та підриває їхню довіру до індустрії фінансових послуг Австралії».

Огляд справи BitConnect

Повідомляється, що компанія BitConnect, заснована в 2016 році, створила токен під назвою BitConnect Coin і дозволила інвесторам обмінювати біткоіни та брати участь в інвестиційних можливостях на його біржі. Однак ця обіцянка згодом виявилася схемою Понці.

У січні 2023 року Федеральний окружний суд США в Сан-Дієго виніс важливе рішення про призначення компенсації жертвам схеми BitConnect Ponzi. Понад 800 жертв мають право на свою частку в 17 мільйонів доларів, повернутих у результаті шахрайства на 2,4 мільярда доларів, постановив суд.

У травні 2023 року Джон Бігаттон зіткнувся з судовим розглядом і визнав кримінальні звинувачення, пов’язані з його участю та наданням неліцензійних фінансових послуг. Повідомляється, що це зізнання є черговим підтвердженням раніше визнаної поведінки, і цього разу це визнання конкретної кримінальної відповідальності.

У пов’язаній справі засновник BitConnect Сатіш Кумбхані був звинувачений судом США на початку 2022 року в організації міжнародної багатомільярдної криптовалютної схеми Понці. Юрист Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Річард Прімофф згадав у нормативних документах, що Кумбхані, можливо, втік з Індії за невідомою адресою за кордон, і його місцезнаходження досі невідоме.

Справа підкреслює ризики, з якими стикаються інвестори в криптовалютному просторі, і важливу роль регуляторів у захисті інвесторів і підтримці цілісності ринку. Оскільки ринок криптовалют розвивається, надзвичайно важливо посилити регулювання для захисту прав та інтересів інвесторів.

висновок:

Завдяки вердикту у справі BitConnect, засудженню австралійським судом Джона Бігаттона та судовому переслідуванню Сатіша Кумбхані в Сполучених Штатах ми стали свідками рішучості та дій міжнародного співтовариства у боротьбі з фінансовим шахрайством і захисті прав інвесторів. Ці судові позови не лише дають жертвам можливість вимагати компенсації, а й служать попередженням потенційним правопорушникам. Активна участь регуляторних органів, таких як ASIC і Комісія з цінних паперів і бірж США, підкреслює необхідність зміцнення транскордонного фінансового регулювання та спільних зусиль для підтримки цілісності фінансових ринків у глобальному масштабі.

Крім того, інвестори повинні винести уроки з інциденту BitConnect, підвищити свою обізнаність про ризики та бути обережними щодо інвестиційних можливостей, які обіцяють високі прибутки. Оскільки ринок криптовалют продовжує розвиватися, необхідно посилити регулювання фінансових консультацій та інвестиційних продуктів, щоб забезпечити прозорість і підзвітність. Це вимагає не лише постійних зусиль регуляторних органів, а й пильності та освіти самих інвесторів. Ми з нетерпінням чекаємо більш надійного регуляторного середовища для створення безпечної та чесної інвестиційної екосистеми для всіх учасників ринку.

#ASIC #金融监管 #BitConnect #无牌金融服务