🚨 **$BTC Шокуючий випадок: китаянку заарештовано за підозрою у відмиванні грошей, таємна транзакція за 61 000 біткойнів**
Привіт усім, сьогодні я розповім вам шокуючу історію про китаянку, яку заарештували за підозрою у відмиванні грошей у Великобританії. Ця жінка не тільки володіла дивовижною кількістю 61 000 біткойнів, але її справа була причетною до транснаціональної мережі відмивання грошей.
🌍 **Таємні пропозиції в Дубаї**
Згідно з розслідуванням британської поліції, жінка провела серію операцій з обміну біткоіни в Дубаї, в яких брали участь мільярди доларів. Вона конвертувала цифрову валюту в готівку та цінності, включаючи розкішні ювелірні вироби та елітну нерухомість. Цей масштабний потік капіталу, безсумнівно, привернув увагу міжнародних регуляторних органів.
🔍 **Вирок за відмивання грошей**
Після ряду розслідувань і судів жінку врешті-решт визнали винною у відмиванні грошей. Цей випадок є тривожним дзвіночком про те, що навіть у світі криптовалют юридичні межі все ще чіткі. Відмивання грошей є не тільки незаконним, але й становить загрозу стабільності всієї фінансової системи.
💡 **Двосічний меч криптовалюти**
Цей випадок ще раз демонструє природу криптовалют з двома кінцями. З одного боку, цифрові валюти, такі як біткойн, надають людям безпрецедентну свободу транзакцій і захист конфіденційності; з іншого боку, цією функцією анонімності та децентралізації також можуть легко скористатися злочинці для здійснення незаконних транзакцій і відмивання грошей.
🔐 **Потреба в нагляді**
Оскільки ринок криптовалют продовжує розвиватися та розширюватися, потреба в регулюванні стає все більш очевидною. Уряди та міжнародні організації посилюють регулювання криптовалют для забезпечення фінансової безпеки та боротьби зі злочинною діяльністю. Це має вирішальне значення для захисту інтересів інвесторів і підтримки порядку на ринку.
🤝 **Співпраця та самодисципліна**
Нарешті, я хочу сказати, що незалежно від того, чи ми є інвесторами, біржами чи іншими учасниками індустрії криптовалют, нам усім потрібно зміцнювати співпрацю та покращувати самодисципліну. Тільки працюючи разом, ми можемо забезпечити здоровий розвиток індустрії криптовалют і дозволити цій революційній технології принести більш позитивний вплив на суспільство.#Bitcoin#Справа про відмивання грошей #Нагляд за криптовалютою #Фінансова безпека #Новини криптовалюти
---
Друзі, ця справа дає нам глибоке просвітлення.У світі криптовалют ми завжди повинні бути пильними та дотримуватися законів і правил. У той же час ми також повинні активно брати участь у самодисципліні та нагляді за галуззю та спільно створювати справедливе, прозоре та безпечне торгове середовище. Що ви думаєте про цей випадок? Ласкаво просимо поділитися своїми думками в області коментарів і давайте обговорити разом!
#криптовалюта #відмивання грошей #юридичні межі #самодисципліна в галузі #金融监管

🏴Вперше в Шотландії: 110 000 фунтів стерлінгів у криптовалюті конфісковано для компенсації злочинної конфіскації фізичної готівки

Нещодавно в Шотландії сталася велика подія, де вперше за новими законами у злочинця було вилучено криптовалюту на 110 000 фунтів стерлінгів. Це може означати, що правоохоронні органи Великобританії тепер можуть конфіскувати криптоактиви у підозрюваних без їх попереднього арешту.

Фігурантом справи став 29-річний Джон Росс Ренні, якого Вищий суд Единбурга визнав винним. У березні 2020 року в Блантайрі, на південний схід від Глазго, сталося насильницьке пограбування. Троє чоловіків увірвалися в будинок, і жертва прокинулася, побачивши націлене на нього мачете, і була змушена переказати 23,5 біткойна на суму майже 110 000 фунтів стерлінгів.

Під час нападу дівчину жертви побили зробленою на замовлення шоколадною плиткою, а нападник перерізав горло закривавленим шоколадом, перш ніж втекти. Хоча Ренні заперечував участь у пограбуванні, його звинувачували в тому, що він був «технічним мізком» операції, надаючи експертизу в переміщенні криптовалюти.

Незважаючи на його роль у злочині, Ренні отримав відносно легкий вирок у вигляді 150 годин громадських робіт і шість місяців нагляду. 3 вересня юристи Високого суду в Единбурзі погодилися конвертувати біткоіни в готівку.

Справа відображає зростання криптовалютної злочинності, з якою стикається Велика Британія, оскільки Управління з питань фінансової поведінки призначило 30% своїх експертів із фінансових злочинів для роботи з компаніями, що займаються криптовалютними активами. У квітні цього року Міністерство внутрішніх справ Британії наділило правоохоронні органи новими повноваженнями конфіскувати криптовалюти без арешту підозрюваних.

Тим часом поліція розмістила по всій країні консультантів з крипто-тактики та вилучила цифрові активи на сотні мільйонів фунтів. У січні Національне агентство США по боротьбі зі злочинністю та Управління США по боротьбі з наркотиками провели спільне розслідування групи наркоторгівлі та вилучили 150 мільйонів доларів готівкою та криптовалютою.

💬 У всьому світі боротьба зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою, посилюється, і країни покращують безпеку та прозорість блокчейну шляхом співпраці та спільних операцій правоохоронних органів. . Чи означає це, що ера «анонімності» у криптовалюті добігає кінця?

#加密货币 #法律打击 #加密货币犯罪 #金融监管 #全球行动

🚨Італійський банк попереджає: біткойн P2P послуги стали "криміналом як послугою"

Незважаючи на те, що все більше великих установ починають приймати біткойн, нещодавній звіт Італійського центрального банку охолодив цей ентузіазм. Вони назвали P2P послуги біткойна "криміналом як послугою" (маючи на увазі, що кримінальні організації здійснюють злочинну діяльність, надаючи послуги), і зазначили, що ці послуги можуть бути використані для відмивання грошей.

Італійський центральний банк у своєму "Тимчасовому звіті про економіку та фінанси" заявив, що ці P2P послуги стають все більш популярними в умовах слабкого регулювання, ставши новою іграшкою для злочинців. Ці платформи та торгові мережі обходять знайомі нам правила "знати свого клієнта" (KYC) та боротьби з відмиванням грошей (AML), що полегшує злочинцям приховування незаконно отриманих коштів.

Цей банк з 131-річною історією також зазначив, що децентралізовані фінансові (DeFi) системи ставлять перед боротьбою з відмиванням грошей ще більші виклики. Оскільки в цій системі немає посередників, регулювати її не так просто, як традиційні фінансові установи. Анонімність блокчейну полегшує злочинцям приховувати свою особу, що є як позитивом, так і негативом.

У звіті також згадуються деякі нові технології, такі як нульові знання (ZKP), які можуть допомогти зменшити незаконні дії, водночас захищаючи конфіденційність користувачів. Але Італійський банк вважає, що ці технології ще не можуть повністю задовольнити потреби регуляторів у виявленні підозрілої діяльності.

🗣 Висновок:

Італійський банк класифікував біткойн P2P послуги як "кримінал як послуга" і зазначив, що вони можуть бути використані для відмивання грошей, цей звіт наочно демонструє деякі реальні проблеми, які виникають під час використання біткойна та інших криптовалют. Проте ми не можемо заперечувати всю їхню цінність лише тому, що технології, як біткойн, використовуються злочинцями на цьому етапі.

Біткойн та інші блокчейн технології характеризуються децентралізацією, анонімністю та незмінністю, ці риси самі по собі не є негідними. Технології, такі як нульові знання (ZKP), допомагають регуляторам боротися з незаконною діяльністю. Завдяки цим технологіям ми можемо насолоджуватися перевагами технологій, водночас підтримуючи фінансову безпеку.

💬 Як ви вважаєте, що звіт Італійського центрального банку про біткойн P2P послуги, які можуть бути використані злочинцями для відмивання грошей, означає? Як нам знайти баланс між конфіденційністю та регулюванням?

#比特币 #P2P服务 #金融监管