Блокчейн-розшук Elliptic виявив, що онлайн-ринок Huione Guarantee, який широко використовується операторами шахраїв у Південно-Східній Азії, брав участь у транзакціях на загальну суму щонайменше 11 мільярдів доларів.
Значна частина цього пов’язана з відмиванням грошей і кібершахрайством.
Розслідування щодо гарантії Huione
Згідно з новим розслідуванням дослідницької групи Elliptic, Huione Guarantee — це онлайн-ринок, яким керує камбоджійський конгломерат Huione Group. Він був створений у 2021 році як законний ринок для таких товарів, як нерухомість і автомобілі. Однак більшість його поточних пропозицій, здається, обслуговують операторів кібершахраїв.
Хоча платформа приймає банківські перекази та платіжні програми, вона в основному використовує Tether (USDT), який забезпечує кращу відстежуваність, ніж платіжні транзакції.
Дослідники виявили, що найбільша група, яка працює на Huione Guarantee, пропонує послуги з відмивання грошей, включаючи прийом платежів від жертв, переказ коштів через кордони та конвертацію їх у готівку, стейблкойни та китайські платіжні програми. Вони вказують типи шахрайських доходів, якими вони керують, залежно від ризику заморожування коштів.
Інша група продавців надає програмне забезпечення та послуги веб-розробки, зокрема створює шахрайські веб-сайти з криптовалютними інвестиціями, які використовуються для шахрайства з «різанням свиней». Також доступні особисті дані, телекомунікаційне обладнання та програмне забезпечення «ШІ, що змінює обличчя», що допомагає шахраям націлюватися та спілкуватися з жертвами.
Крім того, ринок пропонує різноманітні продукти для шахрайства, зокрема обладнання, яке використовується для ув’язнення та тортур працівників шахрайських об’єднань. Реклама сльозогінного газу, електричних кийків та електронних кайданів є звичайним явищем із посиланнями на боротьбу з «псами-втікачами» — термін, який використовується для тих, хто працює на комплексах.
Huione демонструє риси Darknet Marketplace
Huione Guarantee та її продавці отримують значні суми криптовалюти, що вказує на їх роль у створенні кібершахраїв у Південно-Східній Азії.
Докази показують, що Huione International Payments, підрозділ Huione Pay, причетний до відмивання доходів від шахрайства по всьому світу, як виявилося в останньому розслідуванні, яке згодом призвело до позначення сотень адрес криптовалюти, контрольованих компаніями Huione, в інструментах Elliptic.
У Elliptic заявили, що криптовалютні біржі та інші підприємства можуть перевіряти транзакції на підключення до пов’язаних з Huione гаманців, щоб запобігти подальшому відмиванню коштів. Оператори стейблкойнів також можуть вжити заходів, щоб заблокувати зловживання своїми криптоактивами через ці гаманці.
«Huione Guarantee має багато характеристик темного ринку; однак ним керує великий камбоджійський конгломерат: Huione Group. Група управляє платіжним і валютним бізнесом Huione Pay і має інтереси в страхуванні, авіакомпаніях і нерухомості. Схоже, що Huione Guarantee тісно пов’язана з Huione Pay, і на веб-сайті останньої вона розміщена на помітному місці».
Публікація Elliptic пов’язує гарантію Huione з глобальним відмиванням грошей і кібершахрайством вперше з’явилася на CryptoPotato.
