Двоє колишніх високопоставлених керівників FTX, які визнали себе винними в кримінальних справах і зіграли роль у засудженні свого боса Сема Бенкмана-Фріда, будуть засуджені пізніше цього року.
Колишній директор з розробки Нішад Сінгх і колишній головний технічний директор Гарі Ван дізнаються про свою долю 30 жовтня і 20 листопада відповідно.
Після своїх прохань одразу після масштабного колапсу FTX, який сколихнув галузь наприкінці 2022 року, вони свідчили проти Бенкмана-Фріда на суді, заявивши, що їм стало відомо про порушення на біржі незадовго до того, як вона оголосила про банкрутство. Ще один колишній керівник FTX, Раян Саламе, нещодавно був засуджений до 7,5 років ув’язнення після того, як визнав себе винним у фінансуванні кампанії. Саламе не свідчив проти Бенкмана-Фріда.
Інший керівник, колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон, визнала свою провину разом з Ваном, але дата винесення вироку ще не призначена. Еллісон визнав себе винним за семи кримінальними обвинуваченнями – двома пунктами звинувачення в шахрайстві з телевізійним зв’язком і п’ятьма звинуваченнями в змові – а Ван визнав себе винним за чотирма – одним пунктом звинувачення в шахрайстві з телеграфним зв’язком і трьома звинуваченнями в змові.
У лютому 2023 року Сінгх визнав себе винним у шести кримінальних обвинуваченнях, включаючи шахрайство та змову. Під час суду над Бенкменом-Фрідом у жовтні 2023 року він сказав, що приблизно у вересні 2022 року він виявив діру у фінансах FTX на 8 мільярдів доларів, але все одно підписав транзакції, пов’язані з грошима, які були забрані у клієнтів.
«Я дізнався, що була величезна діра, яку витратила та втратила Alameda, і я знав, що її розмір становить 8 мільярдів доларів. Отже, останні 8 мільярдів доларів обов’язково були витрачені клієнтами. Ці витрати включали речі. як інвестиції в нерухомість, інвестиції венчурного капіталу, пожертвування на кампанії та спекулятивні події в торгівлі», – сказав він.
Сінгх також засвідчив, що в 2019 році він запрограмував системи для перенаправлення депозитів клієнтів FTX на банківські рахунки Alameda. Крім того, він створив системи, які надавали Alameda «особливі привілеї», яких не мали інші клієнти FTX, включаючи функцію «дозволити негатив», яка дозволяла Alameda знімати кошти, що перевищують її баланс і заставу.
Докладніше: Колишній топ-менеджер FTX стверджує, що знав про зникнення 8 мільярдів доларів клієнтів
Ван визнав себе винним у змові з метою вчинення шахрайства з електронним рахунком, змові з метою шахрайства з цінними паперами, змові з метою шахрайства з товарами та шахрайства з дротом. Під час суду над Бенкменом-Фрідом Ван сказав, що він допомагав розробляти частини веб-сайту FTX. Його найшкідливішим визнанням, можливо, було виявлення фрагмента коду, призначеного для відображення «державного страхового фонду» FTX, публічної фігури, яка мала запевнити інвесторів у тому, що у FTX є резерв на випадок масового зняття коштів або інших проблем.
Ця цифра була по суті вигаданою і не мала нічого спільного з тим, що насправді було в страховому фонді, свідчив Ван.
Він сказав прокуратурі, що співпрацював з ФБР, «тому що це здавалося правильним вчинком», і тримався подалі від в'язниці.
Під час своїх свідчень у жовтні минулого року Сінгх так само сказав, що «сподівався на відсутність тюремного ув’язнення».
