Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) підвищило рівень ризику для криптобірж із середньо-низького до середньо-високого. Ця зміна відображає оновлення законів країни про боротьбу з фінансуванням тероризму (ФТ).

Джерело: MAS

Це важливий крок, і він базується на Національній оцінці ризиків фінансування тероризму (ФТ) за 2024 рік. Крім того, він включає зміни з часу останньої оцінки в 2020 році.

Ключові зони ризику, визначені у 2024 році

NRA TF 2024 визначає ключові зони ризику, які дуже схожі на ті, що були в 2020 році. Грошові перекази та банки залишаються дуже вразливими до загроз фінансування тероризму. Їхні послуги можна легко отримати для здійснення транскордонних платежів.

Проте постачальники послуг цифрових платіжних токенів (DPT) перейшли від середньо-низького до середньо-високого ризику. Некомерційні організації, транскордонні переміщення готівки, а також дорогоцінне каміння, метали та вироби залишаються в групі середньо-низького ризику.

«У результаті ризики TF, пов’язані з постачальниками послуг цифрових платіжних токенів (DPT), були підвищені з середньо-низького до середньо-високого ризику, що вимагає підвищеної пильності галузі щодо цієї загрози, що розвивається».

АЛЕ

Оновлений TF NRA підтримує цілі Національної стратегії Сінгапуру щодо CFT, започаткованої у 2022 році. Стратегія має три основні цілі: запобігання, виявлення та зрив.

Джерело: MAS

По-перше, він має на меті утримати терористів, їхні організації та прихильників від використання Сінгапуру для діяльності ФТ. По-друге, він спрямований на виявлення та відстеження діяльності ФТ за допомогою надійного моніторингу та відстеження, особливо в секторах високого ризику.

По-третє, він планує перешкоджати терористам та їхнім прибічникам, які намагаються зібрати, перемістити та використати кошти для тероризму, і протидіяти їм.

MAS заявляє, що ретельно вивчив терористичні групи, які становлять найбільшу загрозу для регіону, і визначив, як ці групи фінансуються.

Вони розглянули міжнародні події, такі як конфлікт Ізраїлю та ХАМАС, напруженість на Близькому Сході та їхній потенційний вплив на Сінгапур.

Джерело: MAS

Було проаналізовано загрози ФТ для різних секторів економіки з використанням даних розслідувань ФТ, фінансової розвідки, звітів про підозрілі транзакції (STR), запитів про допомогу (RFA) і запитів про взаємну правову допомогу (MLA).

Регулюючі та наглядові органи переглянули оцінки вразливості своїх секторів, враховуючи ключові загрози ФТ і те, як певні продукти, послуги та види діяльності можуть бути використані для цілей ФТ.

Також були враховані відгуки промисловості. Вони порівняли останні загрози з загрозами, визначеними в TF NRA 2020.

Репортаж Джая Хаміда