• Binance, Hindistan mevzuatına uyum sağlamak amacıyla Mayıs ayında Mali İstihbarat Birimi'ne kaydoldu.

  • Borsa, işe başlamadan önce Mali İstihbarat Birimi'ne gerektiği gibi kaydolmamıştı.

Kripto borsası Binance, Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından 2,2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Binance'in, cezanın nedeni olan yerel kara para aklamayı önleme (AML) standartlarına uymamakla suçlandığı bildiriliyor. Halihazırda karmaşık uluslararası finansal kurallarla kuşatılmış olan Binance için bu yeni gelişme, düzenleyici açıdan zorlu bir engel teşkil ediyor.

Mali İstihbarat Birimi, Binance'in ülkede kayıt yaptırmaması ve yerel kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerine uymaması nedeniyle ağır para cezasına çarptırıldığını söyledi.

Hindistan Mevzuatlarına Uygun

Bu bağlamda, Hindistan'daki kripto borsalarının ve diğer sanal varlık tedarikçilerinin Finansal İstihbarat Birimi'ne (FIU) rapor veren şirketler olarak kaydolmaları gerekmektedir. Kara para aklamayla mücadele konusunda katı düzenlemelere uyun. Borsa, ülkede iş yapmaya başlamadan önce Mali İstihbarat Birimi'ne gerektiği gibi kaydolmamıştı. Bu Binance’in hatası ve cezaların sebebiydi.

Bu dava, Mali İstihbarat Birimi'nin benzer ihlaller nedeniyle birçok offshore borsaya yönelik önceki soruşturmasını takip etmesi nedeniyle önemlidir. Bu, Hindistan'ın kripto pazarını dizginlemeye yönelik daha büyük hükümet girişiminde yalnızca küçük bir adımdır.

Bu arada Binance, Hindistan mevzuatına uyum sağlamak amacıyla Mayıs ayında Mali İstihbarat Birimi'ne kaydoldu. Gözlemci, Binance de dahil olmak üzere pek çok offshore borsayı gerekli izin olmadan iş yapma konusunda uyardı ve bu girişime yol açtı. Bu çabadan bağımsız olarak, mevcut mali ceza, Binance'in daha önceki kurallara uymamasının bir sonucudur.

Üstelik Binance'e yönelik düzenleyici engeller artmaya devam ediyor ve Hindistan'daki bu ceza, uzun bir çizginin yalnızca sonuncusu. Benzer AML düzenlemesi ihlalleri nedeniyle Binance, Mayıs ayında Kanada'nın kara para aklamayla mücadele kurumu tarafından 4,38 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Borsa, yinelenen bu endişelerin de gösterdiği gibi, çeşitli yabancı düzenleyici sistemlerin gereksinimlerini karşılamada zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor.

Bugünün Öne Çıkan Kripto Haberleri:

Memecoin Sezonu Erken Sona mı Geldi?