CryptoPotato'ya göre blockchain analiz firması Elliptic, Kamboçyalı şirketler grubu Huione Group tarafından işletilen çevrimiçi pazar yeri Huione Garanti'nin en az 11 milyar dolarlık işlemlere karıştığını keşfetti. Bu işlemlerin önemli bir kısmı kara para aklama ve siber dolandırıcılıklarla ilişkilidir. 2021'de kurulan Huione Garantisi, başlangıçta emlak ve araba gibi ürünler için meşru bir pazar yeriydi. Ancak görünen o ki platform artık öncelikli olarak siber dolandırıcılık operatörlerine hizmet veriyor.
Platform, banka transferlerini ve ödeme uygulamalarını kabul ediyor ancak öncelikli olarak geleneksel fiat işlemlerinden daha fazla izlenebilirlik sağlayan Tether'i (USDT) kullanıyor. Huione Garantisi üzerinde faaliyet gösteren en büyük grup, mağdurlardan ödeme kabul etmek, fonları uluslararası olarak aktarmak ve bunları nakde, stablecoin'lere ve Çin ödeme uygulamalarına dönüştürmek de dahil olmak üzere kara para aklama hizmetleri sunuyor. Ellerindeki dolandırıcılık gelirlerini, fonların dondurulma riskine göre sınıflandırıyorlar.
Platformdaki başka bir tüccar grubu, 'domuz kasaplığı' dolandırıcılığında kullanılan sahte kripto yatırım web sitelerinin oluşturulması da dahil olmak üzere yazılım ve web geliştirme hizmetleri sağlıyor. Dolandırıcıların kurbanları hedeflemesine ve onlarla iletişim kurmasına yardımcı olan kişisel veriler, telekom ekipmanı ve 'Yapay Zeka yüzünü değiştiren' yazılım da mevcuttur. Pazar ayrıca, işçileri dolandırıcılık yerleşkelerinde hapsetmek ve işkence etmek için kullanılan ekipmanlar da dahil olmak üzere, dolandırıcılığı mümkün kılan çeşitli ürünler sunmaktadır.
Huione Garantisi ve tüccarları, Güneydoğu Asya'daki siber dolandırıcılıkları kolaylaştırmadaki rollerini gösteren önemli miktarda kripto para birimi alıyor. Kanıtlar, Huione Pay'in bir bölümü olan Huione International Payments'ın küresel çapta dolandırıcılık gelirlerini aklamaya karıştığını gösteriyor. Bu, Elliptic'in araçlarında Huione şirketleri tarafından kontrol edilen yüzlerce kripto para birimi adresinin tanımlanmasına yol açtı. Elliptic, kripto borsalarının ve diğer işletmelerin, daha fazla aklamayı önlemek için Huione ile ilgili cüzdanlara yapılan bağlantıları tarayabileceklerini öne sürüyor. Stabilcoin operatörleri de bu cüzdanlar aracılığıyla kripto varlıklarının kötüye kullanılmasını engelleyecek adımlar atabilirler.
Huione Garantisi, bir karanlık ağ pazarının birçok özelliğini sergiliyor ancak Kamboçyalı büyük bir holding olan Huione Grubu tarafından işletiliyor. Grup, Huione Pay adında bir ödeme ve döviz işi yürütüyor ve sigorta, havayolları ve emlakta hisseleri var. Huione Garantisi, Huione Pay ile yakından bağlantılı gibi görünüyor ve Huione Pay'in web sitesinde belirgin bir şekilde öne çıkıyor.
