#binance #WellsFargo #Bitcoin #ScamRiskWarning #BankofAmerica
ABD bankacılık düzenleyicisi: Wells Fargo çalışanı müşterilerin kişisel bilgilerini satarak 688.000 dolarlık sahte işlemlere yol açtı
ABD düzenleyicileri, eski bir Wells Fargo çalışanının, özel müşteri bilgilerini sattığı ve yarım milyon dolardan fazla hileli işlemler düzenlediği iddiasıyla bankacılıkta çalışmasını yasakladı.
Para Denetleme Ofisi'nden (OCC) gelen yeni belgeler, bankanın Philadelphia, Pensilvanya kasasında kıdemsiz operasyon işlemcisi olan eski Wells Fargo çalışanı Bathia Green'e karşı bir muvafakat emrini detaylandırıyor.
OCC, Green'in gizli Wells Fargo müşteri verilerini kötüye kullandığını ve bu bilgileri satarak sahtekarlık işlemleri dalgasına yol açtığını iddia ediyor.
OCC'ye göre Wells Fargo, Greene'nin eylemleri sonucunda 688.000 dolar kaybetti.
Düzenleyiciye göre,
“İlgili tüm zamanlarda Davalı, Bankanın Philadelphia, Pensilvanya'daki kasasında yardımcı işlem işlemcisiydi. Yaklaşık Ekim 2021 ile Ocak 2022 arasında Davalı, Banka'nın gizli müşteri bilgilerini kötüye kullandı ve bu bilgileri üçüncü bir tarafa satarak hileli işlemlere yol açtı.
Banka yaklaşık 688.000$ zarara uğradı. Yukarıdaki davranış nedeniyle Davalı yasa veya düzenlemeleri ihlal etmiş ve güvenli olmayan veya makul olmayan davranışlarda bulunmuştur.
Davalının suiistimali, Davalı için mali kazanç ve Banka için kayıp veya kayıp riskiyle sonuçlanmış ve kişisel sahtekârlığın ve Bankanın güvenliği ve sağlamlığının kasıtlı veya ısrarlı bir şekilde göz ardı edildiğini ortaya koymuştur."
Anlaşmaya göre Green'in cezai kovuşturmayla karşı karşıya olmayacağı görülüyor.
Anlaşma, Green'in sigortalı ABD bankalarının, kredi birliklerinin, federal bankacılık kurumlarının, çiftlik kredisi kurumlarının, federal konut kredisi bankalarının ve Federal Konut Finansmanı Ajansının faaliyetlerine katılmasını yasaklıyor.
- abone
