Tigran Gambaryan'ın Nijerya'daki kara para aklama davasının ikinci gününde hapisteki Binance yöneticisi kürsüye çağrıldı.
Hemen bayıldı.
Avukatlarından birinin desteğiyle Gambaryan'ın iyileşmesi için sandalyeye oturtulmasına yardım edildi.
Perşembe günü DL News tarafından izlenen Abuja mahkemesindeki duruşmalarda, Binance'in mali suçlara uyum birimi başkanının zayıf ve stresli göründüğü görüldü.
Doktor notu
Gambaryan'ın baş avukatı Mark Mordi, müvekkilinin çöküşünü, Afrika ülkesinin hapishane sistemindeki sekizinci haftasını tamamlarken sağlık durumunun kötüleşmesine bağladı.
Mordi mahkemeye bir doktor raporu sundu ancak Gambaryan'ın durumuna ilişkin ayrıntıları açıklamadı.
Mordi, müvekkilinin tıbbi yardım alabilmesi için mahkemeden erteleme talebinde bulundu ve Yargıç Emeka Nwite de bu talebi kabul etti.
Duruşmanın yeniden başlaması için 20 ve 21 Haziran tarihlerini belirledi.
Bu gelişme, dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in Afrika'nın en önemli pazarlarından birinde başına gelen krizde bir başka ciddi dönüm noktasına işaret ediyor.
Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu, Nisan ayında bir meslektaşı olan Gambaryan'ı ve Binance'i 35 milyon dolarlık işlemlerle bağlantılı olarak kara para aklama suçundan suçlamıştı.
Ayrıca Nijerya Federal Gelir İdaresi (FIRS), Nisan ayında şirketi ve yöneticileri vergi ihlalleri iddiasıyla suçladı.
Suçlu değil
Binance, Gambaryan ve şirketin Afrika merkezli bölge başkanı Nadeem Anjarwalla, kara para aklama suçlamalarını reddetti. Ve Gambaryan suçunu kabul etmedi.
17 Mayıs'ta mahkeme, kaçma riski taşıdığını tespit ettikten sonra duruşma sırasında kefaletle serbest bırakılma teklifini reddetti.
Ancak, vergi ihlali davasına ilişkin mahkeme duruşmaları çok sayıda aksaklığa maruz kaldı; en sonuncusu Çarşamba günü, Gambaryan'ın mahkemeye çıkmaması nedeniyle yasal işlemlerin durması nedeniyle yaşandı.
FIRS, ülkenin hapishanelerinden sorumlu olan Nijerya Ceza İnfaz Kurumu'nu Binance yöneticisini mahkemeye teslim etmemekle suçladı.
Vergi dairesi Gambaryan'ı vergi suçlamaları nedeniyle mahkemeye çıkarmayı planlıyordu.
Çarşamba günkü gecikme, mahkemenin vergi ihlali davasını 14 Temmuz'a ertelemesine yol açtı.
Parlay
Binance'in Nijerya'daki krizi, mevzuat anlaşmazlığından tam kapsamlı bir ceza davasına dönüştü.
Nijerya hükümeti Binance'i, döviz haraççılarının eşler arası ticaret platformunda faaliyet göstermesine izin vererek ülkenin para birimi sıkıntılarına neden olduğu iddiasıyla suçladı.
Binance, Şubat ayında iki yöneticisini hükümet yetkilileriyle görüşmeye göndererek anlaşmazlığı çözmeye çalıştı ancak çalışanlarının hükümet tarafından gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.
Kırmızı bildirim
Atlanta yakınlarındaki ABD Gelir İdaresi'nin eski özel ajanı Gambaryan ve İngiliz avukat Anjarwalla, Şubat ayı sonlarında gözaltına alındı ve bir hükümet misafirhanesinde tutuldu.
Anjarwalla bir ay sonra Kenya pasaportuyla kaçtı ve Interpol'ün kırmızı bülteninin hedefi oldu.
Binance, Gambaryan'ın şirket CEO'su Richard Teng ile uzun süreli hapiste kalmasını kınadı ve yöneticinin karar alma yetkisine sahip olmadığını ve şirket politikaları ve uygulamalarından sorumlu tutulmaması gerektiğini belirtti.
Osato Avan-Nomayo, Nijerya merkezli DeFi muhabirimizdir. DeFi ve teknolojiden bahsediyor. Hikayelerle ilgili ipuçlarını veya bilgileri paylaşmak için lütfen osato@dlnews.com adresinden onunla iletişime geçin.
