• Çinli yetkililer, merkezi olmayan finansın istismarına dikkat çekerek 300 milyon dolarlık yasa dışı kripto ticaretine karışan altı şüpheliyi tutukladı.

  • Aralarında Jin Moudong ve Shen Mou'nun da bulunduğu şüpheliler, yasa dışı alışverişi kolaylaştırmak ve tespit edilmekten kaçınmak için kripto para birimleri kullandı.

  • Operasyon, finansal dolandırıcılıkla mücadele etmek ve yatırımcıları korumak için katı kripto düzenlemelerine duyulan ihtiyacın altını çiziyor.

Çinli yetkililer, 2,94 milyar yuan (300 milyon dolar) değerinde yasadışı ticaret için sanal para kullandığından şüphelenilen altı kişiyi tutukladı. Jilin Eyaletindeki Panshi Şehrinden Kamu Güvenlik Bürosu memurları şüphelileri tutuklamayı başardı. Bu grubun kripto para birimini kullanarak Çin yuanını ve Güney Kore wonunu dönüştürmek için bir yeraltı bankası işlettiği iddia edildi.

Güney Kore'den faaliyet gösterdikleri düşünülen şüphelilerin, döviz bozdurma sırasında yatırımcıları aldattıkları ve çalınan fonlarla Çin'e kaçtıkları iddia edildi. Kolluk kuvvetleri yetkilileri şüpheli işlem modellerini tespit etti ve bu da ayrıntılı bir soruşturmaya ve ardından tutuklamalara yol açtı. Operasyon sırasında yetkililer çok sayıda banka kartı ve ekipmanına el koydu.

Mart ayında Güney Koreli yetkililer, sahte bir kripto yatırım planı aracılığıyla bir vatandaştan 4,1 milyon dolar çalan dolandırıcıları tutukladı. Benzer şekilde Avusturyalı yetkililer, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, 6 milyon Euro'luk zarara neden olan hileli bir yatırım planını ortadan kaldırdı.

Çin operasyonu, merkezi olmayan finans (DeFi) sistemlerinin yasa dışı faaliyetler için sömürüldüğünü vurguluyor. Aralarında Jin Moudong ve Shen Mou'nun da bulunduğu şüpheliler, mağdurları dolandırırken tespit edilmekten kaçınmak için kripto para birimlerinin anonimliğinden ve küresel erişiminden yararlandılar. Çinli yetkililer, ağla bağlantılı önemli işlem hacimlerini ve şüpheli bankacılık faaliyetlerini ortaya çıkardı.

Operasyon, döviz işlemleri ve tezgah üstü (OTC) sanal para ticareti de dahil olmak üzere çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerini içeriyordu. Bu faaliyetler, Koreli satın alma acenteleri ve sınır ötesi ticaret şirketleri için yasa dışı alışverişi mümkün kıldı.

Çin'in çatlak temellere karşı katı duruşu, oligarşik Çin otoritesinin finansal yasa dışılığı engellemesine ve kripto para biriminde çit oluşturmayla mücadele etmesine engel oldu. Çeşitli kolluk kuvvetlerinin işbirliği, kripto düzenleme sisteminin kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Otorite organları, piyasa aktörlerinin suç faaliyetlerini engellemek için girişimleri mevcut yasa ve düzenlemelerle uyumlu hale getirmesini sağlayacak şekilde denetim ve uygulama kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca Okuyun:

  • Binance Yasadışı Faaliyetlerle Mücadele İçin Orta Doğu'yu Turluyor

  • BitMEX Kurucularına Yasadışı Operasyonlar Nedeniyle 30 Milyon Dolar Ceza Verildi

  • CEO: Binance bir Çin şirketi değil

  • Bitzlato Kurucu Ortağı Siber Suç Şüphesinden Tutuklandı

  • Çin Hükümeti Kripto Karşıtı Politikalara Rağmen 3,9 Milyar Dolar BTC Tutuyor

Çinli Yetkililer Altısını 300 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığından Tutukladı yazısı ilk olarak Crypto News Land'de çıktı.