Новости Deep Trend TechFlow, по данным Bitcoin.com, Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) недавно опубликовало «Отчет об оценке рисков отмывания денег в Сингапуре в 2024 году». В отчете проведен обширный анализ основных рисков отмывания денег (ОД) в Сингапуре, включая угрозы. Различные качественные и количественные показатели, связанные с уязвимостями и средствами контроля, подчеркивают ключевые угрозы отмывания денег, такие как мошенничество, особенно кибермошенничество, организованная преступность, коррупция, налоговые преступления и отмывание денег на основе транзакций.
В отчете отмечается, что банковская отрасль имеет самый высокий риск отмывания денег из-за широкого спектра услуг и крупных масштабов транзакций. Банки обычно используются для различных видов отмывания денег, включая самоотмывание, отмывание денег третьими лицами, а также неправомерное использование корпоративных и личных счетов для накопления и консолидации незаконных средств.
Кроме того, в отчете определяются значительные риски, связанные с цифровыми активами и криптовалютами. В оценке подчеркивается, что цифровые платежные токены (DPT) стали новым каналом отмывания денег. Преступники используют эти токены посредством кибермошенничества, программ-вымогателей и транзакций на рынке даркнета. Чтобы снизить эти риски, MAS приняла строгие меры регулирования в соответствии с Законом о платежных услугах (Закон PS). Поставщики услуг цифровых платежных токенов должны получить лицензию и соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (БФТ). MAS проводит регулярные тематические проверки и дистанционное наблюдение, а также выпускает руководящие документы для повышения осведомленности отрасли и мер контроля.
