Криптовалютная биржа Binance подала апелляцию, оспаривая штраф в размере 4,4 миллиона долларов, ранее наложенный канадским регуляторным органом – Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC).

Согласно сообщению Bloomberg Canada от 19 июня, биржевой гигант в своей апелляции в Федеральный суд заявил, что он не имеет никакого присутствия в стране и его услуги не ориентированы на тех, кто находится в Канаде, заявив, что любое участие в канадском рынке является связанных с его глобальными операциями.

Кроме того, Binance подчеркнула, что ранее планировала начать деятельность в Канаде, но этот план не был реализован. Напомним, в мае 2023 года Binance объявила, что покинула канадский рынок из-за усиления регуляторных опасений и ограничений для инвесторов. В то время биржа заявила о важности присутствия в Канаде, указав, что это родина основателя Чанпэн Чжао.

Binance оштрафована на 4,4 миллиона долларов за нарушение нормативных требований

В мае канадское агентство финансовой разведки FINTRAC наложило на Binance штраф в размере около 6 миллионов канадских долларов (4,4 миллиона долларов США) за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. По данным агентства, Binance не смогла зарегистрироваться в качестве международной компании по оказанию денежных услуг, добавив, что биржа также не сообщала о крупных транзакциях на сумму более 10 000 долларов США более чем 5 000 раз в течение двух лет, с июня 2021 года по июль 2023 года.

Регулирующее агентство также подчеркнуло, что Binance пропустила все установленные сроки официальной регистрации, хотя у нее было несколько шансов сделать это.

Глобальные проблемы регулирования Binance

Между тем, крупнейшая по объему торгов криптовалютная биржа Binance продолжает сталкиваться с проблемами регулирования по всему миру, что вызывает обеспокоенность по поводу подлинности компании. Ранее сегодня Coinfomania сообщила, что Индийское подразделение финансовой разведки (ПФР) оштрафовало компанию на 2,25 миллиона долларов за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.

В агентстве заявили, что Binance не смогла должным образом зарегистрироваться перед началом работы в стране. Согласно опубликованному официальному документу, Binance не предоставила ПФР данные главного должностного лица, не создала никакого механизма для обнаружения подозрительных транзакций (ST) и не проинформировала надзорный орган о подозрительных транзакциях.

В ноябре 2023 года сделка по обмену с властями США завершилась на сумму более 4 миллиардов долларов, что побудило Чанпэн Чжао, тогдашнего генерального директора, уйти в отставку и в настоящее время отбывает четырехмесячный срок в федеральной тюрьме.

Примечательно, что биржа также сталкивается с проблемами регулирования в Нигерии. Двое руководителей Binance Надим Анджарвалла и Тигран Гамбарян были задержаны властями Нигерии по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в компании.

Сообщение Binance Files об апелляции канадского регулятора FINTRAC о штрафе в размере 4,4 миллиона долларов впервые появилось на Coinfomania.