Курите травку в Сингапуре, и вам грозит 10 лет тюрьмы. Если вас поймают с более чем 330 граммами марихуаны, ваше телесное наказание может включать в себя избиение палкой.
Но отмыть 2,2 миллиарда долларов США в незаконной криптовалюте, наличных и других активах, таких как роскошные сумки? Не волнуйтесь, все, что вы можете получить, это 17 месяцев.
Такой приговор получил в понедельник десятый обвиняемый по крупнейшему делу об отмывании денег в городе-государстве.
Су Цзяньфэн признал себя виновным в отмывании доходов от незаконных азартных игр за границей и предоставлении банкам поддельных документов для сокрытия происхождения средств.
Полиция изъяла у него и его жены незаконную криптовалюту на сумму 20 миллионов долларов США. Су согласился конфисковать около 132 миллионов долларов США из общей суммы 138 миллионов долларов США наличными и конфискованными активами.
Среди дюжины других обвинений его обвинили в найме личного повара без действующего разрешения на работу.
Роскошный улов
Его арест 15 августа прошлого года был частью масштабной операции, в которой приняли участие более 400 полицейских города.
В ходе первоначальных рейдов были конфискованы денежные средства и активы на сумму более 747 миллионов долларов США, при этом были выданы запретительные приказы о ликвидации 94 объектов недвижимости и 50 транспортных средств, а более 35 связанных банковских счетов были заморожены.
Полиция также обнаружила огромную партию предметов роскоши: 250 дизайнерских сумок и часов, более 120 электронных устройств, два золотых слитка, 270 ювелирных изделий, завидную коллекцию вин и спиртных напитков и 11 документов с информацией о виртуальных активах.
Происхождение денег связано с игорными операциями в Юго-Восточной Азии.
У каждого из десяти арестованных были обнаружены паспорта из разных стран, включая страны для получения так называемых «золотых паспортов», таких как Вануату, Турция, Сент-Китс и Невис и Камбоджа.
Все они являются гражданами Китая из провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.
Относительно мягкий приговор может вызвать недоумение, поскольку Сингапур стремится убедить мировую финансовую индустрию в том, что он занимает жесткую позицию в отношении преступников, которые считают Сингапур безопасным убежищем для хранения незаконных денежных средств.
Многие сингапурцы задаются вопросом, почему обвиняемые, ни один из которых не имеет сингапурского гражданства, уйдут с миллионами.
Из десяти только двое лишились 100% арестованных активов.
Быстрое судебное преследование
Но главного прокурора Тан Киата Фенга, похоже, это устраивает. Первоначально обвинение просило приговорить его к тюремному заключению на срок от 17 до 18 месяцев.
«Быстрое судебное преследование по этим 10 делам является убедительным сигналом потенциальным преступникам о том, что Сингапур не потерпит попыток нарушить наши законы», — заявил Пэн средствам массовой информации после слушаний.
Директор департамента по коммерческим вопросам полиции Дэвид Чу добавил в своем заявлении, что быстрые и решительные усилия правоохранительных органов и успешное судебное преследование этих 10 преступников являются свидетельством приверженности штата борьбе с транснациональной преступностью и пресечению деятельности организованных преступных синдикатов.
Тем не менее, когда в мае пятеро из десяти обвиняемых получили такие же короткие сроки, влиятельный законодатель Леонг Мун Вай заявил, что осужденные за отмывание денег могут получить 10 лет тюремного заключения.
«На мой взгляд, сроки тюремного заключения, которые суды назначили пятерым иностранцам, которые были осуждены, недостаточно суровы», — заявил Леонг, член парламента от избирательного округа от партии «Прогресс Сингапура», в своем посте в Facebook 10 мая. .
Заявление о признании вины
В то время министр внутренних дел К. Шанмугам защищал решение суда. «Приговоры, вынесенные судами Сингапура, сопоставимы с приговорами, вынесенными в других юрисдикциях», — сказал министр.
Он также указал на относительно раннее признание вины, согласие и конфискацию активов как на смягчающие факторы.
Двое из осужденных, Су Вэньцян и Ван Баосэнь, уже освобождены и депортированы в Камбоджу.
Остальные будут депортированы и лишены права на повторный въезд в Сингапур после отбытия наказания.
Расследование продолжается в отношении еще 17 человек, находящихся за пределами Сингапура. Те, кто в конечном итоге вернутся в Китай, могут столкнуться с новыми раундами судебного преследования.
Пекин занял жесткую позицию в отношении организованных преступных группировок, действующих в Юго-Восточной Азии. В 2017 году китайские власти выдали ордер на арест Су.
Каллан Куинн — корреспондент DL News в Азии. Свяжитесь с нами по адресу callan@dlnews.com.
