В последнее время растет число дел, связанных с USDT. Это связано с усилением мер китайских судебных органов по борьбе с мошенничеством в сфере телекоммуникаций в последние годы. Многие добывающие фонды, участвующие в этом деле, «одолжили» криптоактивы для отмывания денег. в больших масштабах, поскольку USDT имеет глобальные транзакции и анонимные транзакции. Помимо других преимуществ, он также привязан к доллару США в соотношении 1: 1. Это действительно секретный и простой в использовании инструмент расчетов.
Недавно я видел случай, связанный с USDT, и хотел бы поделиться им с вами, чтобы мои партнеры не встали на неверную сторону истории.
Дело обстоит следующим образом: ответчик Чэнь вместе с Цзоу (не присутствует в деле) и Хуаном (не присутствует в деле) обсуждали использование USDT в качестве объекта транзакции и обмен юаней по цене долларов США. После обсуждения Чен приобрел монеты TEDA у розничных инвесторов на торговой платформе виртуальной валюты в Интернете. Поскольку он боялся, что его ограбят, он нанял ответчика Ли в качестве телохранителя для сопровождения денежных средств, полученных при сделках с розничными инвесторами.
В феврале 2022 года на перекрестке шоссе в городе Чжуншань Чэнь использовал свой мобильный телефон для проведения транзакций USDT с Хуаном на сумму около 814 000 долларов США, а общая сумма обмена составила более 5,1 миллиона юаней, исходя из обменного курса юаня к доллару США. тот день. На обратном пути из арендованного автомобиля Чэнь и Ли были задержаны полицией на контрольно-пропускном пункте, а вышеупомянутые средства сделки были конфискованы на месте.
В конечном итоге суд признал их обоих виновными в незаконных деловых операциях и постановил, что использование ответчиком виртуальной валюты в качестве средства конвертации стоимости иностранной валюты в юани было замаскированной формой покупки и продажи иностранной валюты, что представляет собой преступление незаконного ведения бизнеса. операции.
На мой взгляд, USDT не является «иностранной валютой», и этот вопрос является спорным. В Китае незаконная покупка и продажа иностранной валюты действительно является незаконной и представляет собой преступление, но ключевой вопрос заключается в том, является ли USDT «иностранной валютой»?
Валюта имеет свое четкое определение, поэтому я не буду здесь вдаваться в подробности. В то время, когда в нашей стране еще не принято законодательство, разъясняющее правовую природу криптоактивов и различных криптоактивов, USDT как криптоактив и виртуальный актив, который сравнивается только по стоимости с долларом США, не может интерпретироваться. В качестве «иностранной валюты» поведение покупки и продажи USDT, конечно, не может быть интерпретировано как «замаскированная покупка и продажа иностранной валюты».
Если чистое внебиржевое поведение определяется как «незаконное деловое преступление», оно подозревается в нарушении «принципа преступности».
Основываясь на свойствах самого инструмента USDT, суд предвзято полагал, что USDT является инструментом высокого риска, а затем единогласно определил поведение, связанное с ним, как высокосоциально вредное и наказуемое поведение. На самом деле этот прогноз противоречив. с объективными фактами.
В технологиях нет ничего плохого. Криптовалюты, такие как USDT, сами по себе также являются палкой о двух концах. Они также способствуют экономическому развитию и способствуют технологическому прогрессу. Не все держат и используют криптовалюты для совершения незаконных преступлений.
