42-летняя британско-китаянка Цзянь Вэнь была признана британским судом виновной в участии в крупнейшем в стране деле об отмывании биткойнов.
Суд может приговорить ее к 14 годам лишения свободы. Однако из-за загруженности судьи окончательный вердикт, первоначально назначенный на 10 мая, был перенесен на 24 мая.
В ходе расследования полиция Великобритании изъяла более 61 000 биткойнов — самое большое количество криптовалют, когда-либо конфискованное в стране. Стоимость конфискованных биткойнов составляет примерно 3,06 миллиарда фунтов стерлингов, исходя из курса обмена одного биткойна на 50 190 фунтов стерлингов на 10 мая. Цзянь Вэнь был арестован в квартире с двумя спальнями в Южном Лондоне. Сообщается, что она вернулась на работу в ресторан и живет с сыном.
В квартире полицейские обнаружили рукописную записку, в которой говорилось:
«Я умру, если они взломают код BTC».
Причастность к китайскому беглецу и мошенничеству на 6 миллиардов долларов
Цзянь Вэнь был признан лондонским жюри виновным в отмывании биткойнов для китайского беглеца, связанного с инвестиционным мошенничеством на сумму почти 6 миллиардов долларов. В период с 2017 по 2022 год Цзянь Вэнь помогал беглецу Чжимину Цяню в отмывании денег. Присяжные признали ее виновной по одному пункту обвинения в отмывании денег, но не смогли вынести решения по двум другим обвинениям.
Женщина была признана виновной в отмывании огромного количества биткойнов для беглеца из Китая, который, как полагают, организовал инвестиционное мошенничество на сумму около 6 миллиардов долларов https://t.co/E3tIjFiT5a
– Bloomberg Crypto (@crypto) 24 марта 2024 г.
В 2018 году полиция конфисковала биткойны на сумму более 1,7 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов) во время рейда в лондонском доме, где Цзянь жил с Чжимином Цянем. Во время суда прокуроры представили Чимина как «суперзлодея». Хотя Цзянь ранее была оправдана по нескольким другим обвинениям в отмывании денег на отдельном суде, 24 мая ей будет вынесен приговор по текущему обвинению.
Перспективы защиты и обвинения
Цзянь Вэнь последовательно отвергала все обвинения против нее. Ее адвокат утверждал, что она не знала о предполагаемом мошенничестве Чжимина в Китае или о том, что деньги, с которыми она имела дело, были мошенническими. Цзянь не был обвинен в какой-либо причастности к мошенничеству в Китае, которое, по оценкам прокуроров, затронуло почти 130 000 инвесторов и составило почти 6 миллиардов долларов.
Чжиминь Цянь прибыл в Великобританию в сентябре 2017 года под вымышленным именем Яди Чжан. Он бежал из страны в 2020 году, за два дня до того, как его должна была допросить лондонская полиция, и его нынешнее местонахождение неизвестно. Начав работать с Чжимином, Цзянь Вэнь перешла от работы в ресторане быстрого питания в восточном Лондоне к роскошному образу жизни, включая дом с шестью спальнями и поездки за границу.
Расследование и более широкие последствия
Судебный процесс, длившийся почти два месяца, пролил свет на роль различных посредников и специалистов, которые помогали Цзянь Вэню и Чжиминь Цяню в отмывании биткойнов и покупке активов в Великобритании, Европе и Дубае. Чжимина описывали как «мастера обмана», который организовал сложное инвестиционное мошенничество с помощью десяти инвестиционных компаний, управляемых через семь офисов по всему Китаю.
После вынесения приговора прокомментировал дело Джейсон Принс, главный суперинтендант столичной полиции Лондона. Он отметил, что расследование сорвало сложную операцию по экономическим преступлениям, демонстрируя, как международные преступники эксплуатируют криптовалюту. Королевская прокуратура решила не проводить повторное судебное разбирательство по двум невыполненным обвинениям против Цзяня.
Сообщение «Вердикт отложен для женщины по крупнейшему в Великобритании делу об отмывании BTC» впервые появился на Coinfomania.
