Правительство США будет расследовать деятельность Block, Inc. на предмет ее финансовых транзакций.
Прокуроры США начали расследование в отношении компании, занимающейся финансовыми технологиями, после того, как информатор заявил, что она обрабатывала тысячи транзакций для пользователей в странах, подвергшихся санкциям, и террористических группировок.
Сообщается, что федеральная прокуратура США начала расследование в отношении финансовой технологической компании Джека Дорси Block, Inc. после того, как информатор подал документы, в которых утверждается о продолжающихся и широко распространенных нарушениях нормативных требований в платежных подразделениях компании Square и Cash App.
Бывший сотрудник Block предоставил прокуратуре Южного округа Нью-Йорка документы, которые предположительно показывают, что приложения Square и Cash App обрабатывали тысячи транзакций для пользователей в странах, подпадающих под экономические санкции, а также транзакции криптовалюты для террористических групп, сообщила 1 мая NBC News. .
Около 100 страниц документов были предоставлены NBC News, где сообщалось, что многие транзакции совершались на небольшие суммы в долларах и проводились с участием организаций в странах, подвергшихся экономическим санкциям США, включая Иран, Россию, Кубу и Венесуэлу.
Информатор сообщил, что о большинстве транзакций, обсуждавшихся с прокуратурой, которые включали операции с кредитными картами, бумажной валютой и транзакциями в биткойнах $BTC , правительству не сообщалось.
Информатор утверждал, что Block не смог исправить свои процессы, когда был предупрежден о предполагаемых нарушениях нормативных требований.
«С самого начала все в разделе соответствия было ошибочным», — сказал он.
«Ей управляют люди, которые не должны отвечать за регулируемую программу соответствия».
#Bitcoin #EstadosUnidos
