По данным CryptoPotato, два человека были осуждены за участие в схеме по манипулированию ценой криптовалюты Hydrogen Technology, HYDRO, и обману инвесторов. Этот случай имеет большое значение, поскольку впервые федеральный суд присяжных по уголовному делу классифицировал криптовалюту как ценную бумагу и определил, что манипулирование ценами на криптовалюту представляет собой мошенничество с ценными бумагами.
Судебные документы и доказательства судебного разбирательства показали, что Майкл Кейн, соучредитель и генеральный директор Hydrogen Technology, и Шейн Хэмптон, руководитель финансового инжиниринга компании, сотрудничали с южноафриканской фирмой Moonwalkers Trading Limited, чтобы манипулировать ценами на HYDRO. С октября 2018 года по апрель 2019 года фирма использовала автоматизированного торгового бота для создания мошеннических заказов на американской бирже криптовалют. Группа провела около 7 миллионов долларов в «фиктивных сделках» и разместила более 300 миллионов долларов в «поддельных сделках» для HYDRO. Эти действия ввели розничных инвесторов в заблуждение, заставив их покупать HYDRO по искусственно завышенным ценам, в результате чего группа получила прибыль около 2 миллионов долларов за десять месяцев.
Николь М. Арджентьери, первый заместитель помощника генерального прокурора и глава уголовного отдела Министерства юстиции, заявила, что Кейн, Хэмптон и их сообщники использовали торгового бота для манипулирования ценой криптовалюты своей компании, тем самым обманывая инвесторов. В ноябре 2023 года Кейн признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью манипулирования ценами на ценные бумаги, по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и по двум пунктам обвинения в электронном мошенничестве. 7 февраля федеральное жюри присяжных признало Хэмптона виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью манипулирования ценами на ценные бумаги и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества.
Присяжные единогласно согласились, что продажи HYDRO ответчиками были инвестиционными контрактами, таким образом классифицируя токен как ценную бумагу в соответствии с федеральным законом о ценных бумагах. Этот судебный процесс стал первым уголовным судом присяжных, в котором криптовалюта была признана ценной бумагой. Еще два сообщника, Эндрю Чорлиан и Тайлер Остерн, в мае 2023 года признали себя виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью манипулирования ценами на ценные бумаги и электронного мошенничества. Оба ранее были осуждены. 32-летний Шейн Хэмптон из Филадельфии был приговорен к двум годам и 11 месяцам тюремного заключения. Его сообщник, 39-летний Майкл Кейн из Майами-Бич, штат Флорида, был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения.
