Раскрыто крупнейшее в мире дело об отмывании денег: Великобритания хочет конфисковать 61 000 BTC у китайского босса (с CoinsRadar.net):

Когда Цзянь Вэнь написала предложение «Человек, который сказал: «Вы бедны»: посмотрите, как я выросла и стала миллионером!!!», она, возможно, не ожидала, что ее история вызовет такую ​​сенсацию.

18 марта британский суд постановил, что 42-летняя британка китайского происхождения Цзянь Вэнь виновна в участии в отмывании денег и ей будет вынесен приговор 10 мая. В ходе расследования полиция конфисковала более 61 000 биткойнов на сумму около 3,4 миллиарда фунтов стерлингов, что сделало это крупнейшей конфискацией криптовалюты за всю историю. Предполагается, что платежи поступили от мошеннического синдиката, который в период с 2014 по 2017 год обманул почти 130 000 китайских инвесторов.

Что касается конфискованных 61 000 биткойнов, газета Financial Times сообщила, что Королевская прокуратура Великобритании инициировала процедуру гражданского возмещения в Высоком суде. другая половина - британским внутренним делам. Все.

Цзянь Вэнь когда-то был обычным китайцем на вынос, работал в британском ресторане и жил простой жизнью. Однако ее внезапное богатство в сотни миллионов биткойнов шокирует. Цзянь Вэнь родом из обычной рабочей семьи и познакомилась со своим бывшим мужем Маркусом Барраклафом в Китае. В 2007 году она и ее муж приехали в Великобританию будучи беременной. К сожалению, брак распался, и после развода она училась, получила диплом юриста и степень бакалавра экономики и в 2017 году переехала в Лондон, чтобы зарабатывать на жизнь и воспитывать сына в китайском ресторане в Эбби-Вуд на юго-востоке Лондона. работала в магазине на вынос и даже жила в комнате внизу от ресторана, а чтобы пополнить свой доход, она также на стороне занималась криптовалютой.

Однажды Цзянь Вэнь увидела в WeChat объявление о поиске «домработницы» и из любопытства и необходимости решила связаться с работодателем. Со своим будущим работодателем Цянь Чжимином (тогда использовавшим псевдоним Чжанъяди) она впервые встретилась в пятизвездочном отеле Royal Garden в Кенсингтоне. Эта встреча стала важным поворотным моментом в судьбе Цзянь Вэня.

Финансовый покровитель Цянь Чжиминь, который встречает Цзянь Вэня, имеет сложное прошлое. В 2014 году Цянь Чжиминь тщательно спланировал «план управления благосостоянием» в Китае, успешно обманул 130 000 инвесторов на сумму почти 6,3 миллиарда долларов США и быстро скрылся с деньгами.

Информация полиции показывает, что Цянь Чжиминь когда-то руководил компанией Tianjin Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. Компания была основана в марте 2014 года для продажи инвестиционных продуктов и утверждала, что имеет побочный бизнес по добыче биткойнов. Однако документы британского суда показали, что компания использовала почти списанное горнодобывающее оборудование в качестве прикрытия для обмана потенциальных инвесторов. В конечном итоге Цянь Чжиминь заподозрили в переводе средств инвесторов на счет на криптовалютной бирже и в побеге с деньгами после конвертации их в биткойны.

Побег Цянь Чжимина произошел не без предупреждения. Вскоре после создания Blue Sky Grey она успешно убедила сотрудника Жэнь Цзянтао стать единственным акционером и законным представителем компании с высокой зарплатой и щедрыми бонусами. Жэнь Цзянтао сказал, что Цянь Чжиминь пообещал ему, что если у компании возникнут проблемы, она придет и поможет ему выбраться из любых юридических проблем. Однако после того, как в июле 2017 года соответствующие китайские власти начали расследование, Цянь Чжиминь быстро покинул страну.

Жизнь Цзянь Вэнь кардинально изменилась после того, как она стала помощницей Цянь Чжимина. Она переехала в большой особняк на севере Лондона, купила автомобиль Mercedes-Benz E-Class и стала уважаемым клиентом Harrods, ведущего роскошного универмага, тратя в Harrods в среднем 30 000 фунтов каждый месяц. Однако Цзянь Вэнь привлекла внимание регулирующих органов из-за того, что ей не удалось вовремя конвертировать биткойны в фунты, и в конечном итоге полиция стала объектом расследования.

Ранним утром 31 октября 2018 года полиция провела обыск в доме Цзянь Вэня в Хэмпстеде на севере Лондона и конфисковала ноутбуки, планшеты, жесткие диски и USB-накопители, хранившиеся в металлических банках. В то же время Цзянь Вэнь был арестован и обвинен в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег.

История Цзянь Вэнь шокирует, потому что ее опыт иллюстрирует опасности, с которыми могут столкнуться обычные люди, столкнувшись с искушением. Эта история также напоминает нам о том, что за стремлением к богатству часто скрываются риски и искушения.