По данным Odaily, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга выпустила предупреждение в отношении семи организаций, подозреваемых в мошеннической деятельности, связанной с виртуальными активами. Компании работают под названиями XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (также известной как Yomaex), Bstor (также известной как Bstorest) и Taurusemex.
Эти организации утверждают, что предоставляют услуги по торговле криптовалютой. Некоторые из них использовали платформы социальных сетей или программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями, чтобы направить инвесторов на соответствующие веб-сайты и зарегистрироваться в качестве пользователей криптовалюты. Поступали сообщения о том, что инвесторы сталкивались с проблемами при попытке выйти из этих организаций. В некоторых случаях организации утверждали, что счет инвестора причастен к отмыванию денег или незаконным средствам, что приводило к приостановке вывода средств. Затем инвесторов просят заплатить огромные «комиссии» или «налоги» за обработку запросов на снятие средств или повторную активацию заблокированных счетов. Одна из компаний, Taurusemex, ложно заявила, что счета инвесторов регулируются SFC.
Полиция приняла меры по блокировке соответствующих сайтов по требованию SFC. Несмотря на эти действия, общественности рекомендуется сохранять бдительность, поскольку мошенники могут продолжать создавать веб-сайты со схожими доменными именами. Подозреваемые организации и их соответствующие веб-сайты были добавлены в список предупреждений SFC о подозрительных платформах для торговли виртуальными активами 5 июля 2024 года.
