Binance Exchange — крупнейшая в мире биржа биткойнов. Зарегистрируйтесь, чтобы получить скидку 20 % комиссии.
Регистрация на Бинанс:https://www.binance.com/zh-CN/join?ref=ECZFCWPV(скидка 20% комиссии)
Так называемое мошенничество с виртуальной валютой на самом деле представляет собой банду мошенников, выдающую себя за фальшивые биржи и инвесторов. и мошенничество, связанное с использованием ложных проектов для хищения имущества. Мошеннические группы пользуются популярностью виртуальных валют и незнакомством общественности с виртуальными валютами для осуществления этой серии мошеннических действий. В результате один за другим возникают различные случаи мошенничества с виртуальной валютой.
Итак, каковы конкретные методы мошенничества с виртуальной валютой? Как обычные люди могут их избежать?
Каковы распространенные методы мошенничества с виртуальной валютой?
1: Поддельный обмен виртуальной валюты
Многие из них являются неизвестными небольшими биржами или фейковыми биржами. Возможно, вам удастся перевести на них деньги, но деньги не могут выйти. На самом деле это фейковые торговые площадки. Когда вы захотите вывести деньги, поддельная биржа попросит вас увеличить комиссию за обработку, маржу или налог в размере 20% или попросит вас подождать, пока объем торгов не достигнет 10 000 долларов США, прежде чем вы сможете снять деньги, или пригрозит вам сказать, что они Независимо от того, сколько залога я заплатил за вас, они приедут и застанут вас дома, если вы не вернете деньги. Как правило, как только вас перестанут обманывать с платежами, эти мошенники перестанут с вами связываться.
Подготовьтесь перед торговлей. Некоторые известные биржи легко найти в Интернете. Мошеннические группы также имитируют известные биржи и делают внешний вид веб-сайта или приложения похожим на обычную биржу, что очень легко сбить с толку людей. .
Как правило, поддельные биржи невозможно найти в GOOGLE. Они обычно используют приложения для знакомств или социальные группы. Они также общаются с вами и узнают вас получше, а затем рекомендуют вам обмены виртуальной валюты и дают вам поддельные веб-ссылки или используют для этого фишинговые веб-сайты. заставить вас раскрыть всю вашу личную информацию, а затем продолжать выманивать у вас ваши деньги.
2: Схема Понци и модель мошенничества с ICO
Так называемое ICO (первичное предложение монет) означает первичное предложение валюты. Метод мошенничества обычно заключается в том, чтобы сообщить вам, что недавно выпущенная виртуальная валюта очень выгодна, и лишь пригласить вас принять участие в подписке. Мошеннические группы обычно используют группы Line или FB, программное обеспечение для знакомств или брифинги на месте, чтобы подружиться с вами, или используют брифинги для организации шоу. Они хорошо вас узнают, затем расспрашивают о вас, а затем получают высокую отдачу. на инвестиции, чтобы прорвать вашу защиту. Они также будут использовать различные методы ролевой игры, чтобы продвигаться вверх и вниз по очереди, чтобы найти вас для инвестиций, или привлекать родственников и друзей, чтобы они присоединились и получали высокие комиссионные.
3. Притвориться сотрудником обменного пункта, чтобы украсть личную информацию и перевести деньги.
Вы можете встретить кого-то, кто утверждает, что является сотрудником биржи, и говорит, что ваша учетная запись по какой-то причине подозревается в нарушении правил (или подозревает, что ваша учетная запись управляется не мной... и по другим причинам, чтобы доказать, что вы). вы человек, вам необходимо отправить его в течение установленного срока. Указанное количество монет будет отправлено на счет. После получения монет они проверят его и помогут вам разморозить ваш аккаунт.
Это похоже на то, что кто-то выдает себя за банковского служащего? Они скажут, что хотят «отменить платеж» или «ошибка счета», а затем попросят вас пройти к банкомату для совершения операции. На самом деле они переводят свои деньги. деньги мошеннической группе. Пожалуйста, помните, что сотрудники биржи не возьмут на себя инициативу по поиску вас, а те, кто вас ищет, по сути являются мошенниками.
4: внебиржевое мошенничество, внебиржевое мошенничество
OTC (внебиржевой) относится к внебиржевой торговле. Метод мошенничества заключается в использовании процесса транзакции виртуальной валюты. Поскольку он децентрализован, нет так называемой «официальной» или «третьей стороны». Чтобы контролировать транзакцию, любой может напрямую использовать компьютер, чтобы после завершения транзакций с другими группами мошенников воспользоваться этими лазейками. Если инвесторы хотят получить небольшую прибыль и покупать и продавать в частном порядке, они могут проводить внебиржевые транзакции. другая сторона.
Эти мошенники аналогичны мошенничеству с покупками в Интернете. Они обычно публикуют информацию о покупке и продаже виртуальной валюты в социальных сетях, Facebook, Line, инвестиционных форумах и других местах, не связанных с обменом. Вы не можете проверить личность другой стороны. частный и нет недостатка в информации стороннего надзора. Мошенник делает вид, что покупает или продает монеты, но после того, как вы переведете ему деньги или монеты, другая сторона не заплатит и не отдаст вам монеты. Если вы никого не найдете, вы не сможете его преследовать. Поэтому помните, что транзакции должны совершаться под присмотром.
5. Поддельная реклама виртуальной валюты
Мы должны понимать, что инвестирование в виртуальные валюты по своей сути сопряжено с риском, не говоря уже о том, что рынок изобилует мошенничеством. Поэтому, когда вы хотите инвестировать, обязательно проделайте достаточную домашнюю работу и не поддавайтесь слишком заманчивым обещаниям. Как говорится в старой поговорке: «На небе пирога нету».
Как избежать мошенничества с инвестициями в виртуальную валюту?
1. Используйте известных производителей, в том числе биржи и кошельки.
Поскольку в мире существует множество бирж виртуальных валют, рекомендуется выбирать биржевую платформу, которая является относительно крупной по масштабу (всемирно известной), созданной в течение длительного времени (2-3 года) и имеющей большую торговую базу. объем (проще делать депозиты и снимать средства).
2. Не доверяйте внебиржевым офлайн-транзакциям.
Помимо осторожности при использовании бирж и кошельков, новичкам следует не верить рекламным акциям групп FB и LINE, а также не использовать ссылки пользователей сети для открытия счетов и денежных переводов. Не верьте, что сотрудники службы поддержки клиентов будут активно запрашивать проверку личной информации.
3. Новички инвестируют только в известные виртуальные валюты.
Не инвестируйте в криптовалюту, которую вам пытается продать кто-то другой, о котором вы никогда не слышали. Очень важно заранее подготовиться. Если вы никогда не слышали о виртуальной валюте или не разбираетесь в ней, не прикасайтесь к ней. 80% инвестиций в первичные предложения валюты, такие как ICO (первичное предложение монет), являются мошенничеством по всему миру. Так что подождите, пока вы не станете ветераном инвестиций и не научитесь читать официальные документы ICO, прежде чем рассматривать его. Потому что, как и в большинстве мошенничеств Понци, многие используют неизвестные ненужные виртуальные валюты в качестве инвестиционных проектов для выманивания денег.
4. Информацию от инвестиционных сообществ необходимо фильтровать.
Даже сообщество инвесторов в виртуальную валюту, насчитывающее десятки тысяч человек, по-прежнему скрывает группы мошенников. Проекты, которые обсуждаются многими людьми, не обязательно безопасны. Поскольку виртуальная валюта по сути не нуждается в маркетинге, мошеннические группы часто используют метод вопросов и ответов, чтобы заставить вас думать, что многие люди зарабатывают деньги на этих платформенных проектах. Оказывается, все они руководят и действуют самостоятельно и действуют самостоятельно. все сообщество это фейковый аккаунт, просто Вас обманули.
5. Новичкам следует больше поработать перед инвестированием.
Для любых инвестиций вы должны понимать инвестиционные проекты и их характеристики, такие как тип виртуальной валюты, особенности покупки и продажи, безопасность счета и способность нести высокие риски. Как только вы поймете это, прежде чем выходить на рынок. , вы не потеряете все свои деньги.
6. Обращайтесь за помощью к другим людям по телефону горячей линии по борьбе с мошенничеством 165!
Что делать, если вы много проверили, но так и не догадались? Если вы подозреваете мошенничество, вы можете позвонить на горячую линию по борьбе с мошенничеством 165 Департамента полиции Министерства внутренних дел и рассказать, в какой ситуации вы находитесь? сталкивались до сих пор. Опытные сотрудники ответят на ваши вопросы.
Как бороться с мошенничеством с виртуальной валютой после того, как оно произошло?
Существует два способа борьбы с мошенничеством в зависимости от того, были ли переданные деньги забраны другой стороной. Если другая сторона еще не забрала их:
Наберите 165 для экстренного перевода.
Когда вы переводите деньги на указанный счет или замечаете, что что-то не так в течение короткого периода времени, вы можете немедленно позвонить на горячую линию по борьбе с мошенничеством 165. Они выполнят для вас «экстренный перевод» и сначала заблокируют ваши деньги на счете. После этого немедленно сообщите о преступлении в полицейский участок. Это гарантирует, что переведенные средства будут заморожены на специальном счете и не будут сняты или переведены в другие каналы движения денежных средств.
Юридическая компенсация
Если сумма инвестиций была снята или переведена в другие каналы движения денежных средств, вам необходимо сообщить об этом в полицию и потребовать компенсацию от членов мошеннической группы по законным каналам. Однако, если полиция не может отследить источник или группа мошенников потратила все ваши деньги и не имеет собственности, которая могла бы компенсировать вам убытки, будет сложно вернуть украденную сумму.
В какой информации необходимо разобраться? Вот несколько моментов для справки читателей:
Запись разговора
Сайт биржи депозитов
Адреса, связанные с виртуальной валютой (ваши и другой стороны)
Записи о движении денежных средств и записи о переводах (требуются как тайваньские доллары, так и виртуальные валюты)
Могу ли я вернуть свои деньги в результате мошенничества с виртуальной валютой?
Итог: это сложно. Мошенничество с криптовалютами похоже на другие финансовые мошенничества, за исключением того, что мошенники нацелены на ваши криптоактивы, а не на ваши деньги. Поскольку виртуальная валюта (криптовалюта) представляет собой форму валюты, хранящуюся на технологии блокчейна, и ее работа не зависит от финансовых учреждений, ее очень трудно восстановить после кражи. Даже тем из нас, кто работает в отрасли, трудно вернуть его, а криптовалюты можно быстро вывести за границу при ограниченном регулировании.
Если вы позвоните по номеру 165, чтобы внести инвестиционные средства в момент перевода денег или вскоре после этого, и немедленно позвоните в полицию, чтобы заморозить средства на специальном счете, инвестор все равно может получить обратно инвестиционные средства. Но лучше быть осторожным, прежде чем инвестировать!
