Согласно местным отчетам, южнокорейская криптозаемная платформа Delio была признана банкротом. Delio, которая задолжала своим клиентам примерно 245 миллиардов вон (1,75 миллиарда долларов), приостановила вывод средств в середине 2023 года, оставив около 2800 клиентов без доступа к своим средствам.
Суд распорядился о ликвидации Delio после краха FTX
Сеульский суд распорядился о ликвидационных процедурах для Delio, предлагая проблеск надежды для пострадавших клиентов. Кредиторы могут подавать иски до 21 февраля 2025 года, первая встреча кредиторов запланирована на 19 марта 2025 года.
Согласно сообщениям, судебный чиновник заявил:
Должник арендовал и доверил управление виртуальными активами клиентских депозитов управляющей компании, но большая их часть была депонирована и управляемая на аккаунте FTX.
Судебный чиновник
Большинство клиентских депозитов Delio управлялись через аккаунт FTX. Это критический барьер, поскольку компания не смогла вернуть свои активы после краха FTX в ноябре 2022 года. После этой цепочки событий криптозаемная платформа не смогла удовлетворить запросы клиентов на вывод средств после 13 июня 2023 года.
Delio столкнулась с рядом юридических проблем. В сентябре 2023 года компания подала встречный иск против южнокорейских регуляторов, утверждая о неверном толковании законов, после того как Финансовая разведывательная служба (FIU) рекомендовала уволить генерального директора Чонг Сан-хо и наложила штраф в 1,83 миллиарда вон (1,34 миллиона долларов). Лицензия компании также была временно приостановлена.
Delio и Haru Invest подчеркивают риски, поскольку их неудачи оставляют клиентов в затруднительном положении
Основанная в 2018 году, Delio стала первой южнокорейской криптофирмой, получившей статус Провайдера услуг виртуальных активов (VASP) от FIU в 2022 году. Ранее в этом году компания предложила создать новое юридическое лицо для погашения своих долгов и привлечения покупателя, желающего получить квалификацию VASP.
Чонг Сан-хо, который в настоящее время находится под судом за мошенничество, присвоение средств и нарушение доверия, утверждает, что вклады на платформе Delio не были защищены как "гарантированные по основной сумме".
Сестринская компания Delio, Haru Invest, прекратила свою деятельность в тот же день, что и Delio, и была признана банкротом 20 ноября 2024 года. Haru подала в суд на своего оператора консигнации, B&S Holdings, в июне, обвиняя в подаче сфальсифицированных отчетов о управлении.
Генеральный директор Haru Invest, Хьюго Хенгсу Ли, былstabbed разъяренным клиентом во время процедуры банкротства в августе. Раздосадованный инвестор несколько раз ударил Ли ножом в шею, прежде чем его задержали сотрудники охраны. Нападавший, мужчина в возрасте около 40 лет, якобы был одним из 16 000 жертв банкротства Haru Invest.
Ранее в этом году Ли и два других руководителя были арестованы по обвинениям, связанным с мошенничеством и присвоением средств. По словам прокуроров, Ли и его коллеги якобы присвоили 826 миллионов долларов у своих пользователей в период с марта 2020 года по июнь 2023 года.
Получите высокооплачиваемую работу в Web3 за 90 дней: окончательная дорожная карта
