Недавние отчеты утверждают, что наркокартели, занимающиеся кокаином, начали использовать Tether (USDT) в своих операциях по отмыванию денег в Северной и Южной Америке. Говорят, что эти организации используют стейблкоин для быстрого и анонимного перевода средств и наличных через границы, особенно между Мексикой, Колумбией и США.
Согласно судебным документам, картель Синалоа и другие преступные организации использовали USDT в крупных сделках наркоторговли. Отчет утверждает: "USDT продавался по более низкой цене в Мексике, потому что было известно, что это доходы от наркотиков."
Стейблкоин затем перепродается в Колумбии через платформы обмена валют, сделки вне биржи (OTC) и пиринговые (P2P) транзакции, что приводит к огромным преступным доходам. В одном случае правительство США подало иск о гражданском конфискации, чтобы вернуть более $5 миллионов USDT, распределенных по трем аккаунтам Binance. Эти аккаунты якобы были связаны с продажами кокаина и обработали более $15 миллионов в транзакциях.
Еще одно расследование ФБР показало, что мексиканские картели использовали криптовалютные посредники для отмывания $52,5 миллиона наркотических денег в период с 2021 по 2023 год. Власти отметили, что это продолжается уже некоторое время, и картели используют USDT вместе с Bitcoin (BTC) для отмывания денег.
Tether дистанцируется от незаконной деятельности
Материнская компания USDT, Tether, заявила, что будет продолжать обеспечивать отсутствие мошеннической деятельности. Представитель отметил: "Tether имеет возможность отслеживать все транзакции и останавливать USDT всякий раз, когда он используется в любом незаконном порядке."
Компания также объяснила, что оспариваемые транзакции были совершены на вторичном рынке, и Tether не имела к этому отношения. Использование криптовалют в наркоторговле не ограничивается Tether (USDT). Мексиканские покупатели китайских производителей фентанила также использовали Bitcoin и другие криптовалюты, как утверждают источники.
Tether не был освобожден от юридических проблем в прошлом. Только в 2021 году CFTC обвинила компанию в мошенничестве с инвесторами, предоставив ложную информацию о резерве USDT в размере $41 миллиона. Примечательно, что компания продолжает увеличивать свою долю на рынке, и Tether теперь контролирует более 75% рынка стейблкоинов.
Инвестиции Tether вызывают вопросы
Tether также недавно инвестировал в Adecoagro, латиноамериканскую агрокомпанию, купив 9,8% акций за $100 миллионов. Это первый раз, когда общественность получила представление о подходе Tether к управлению и инвестициям, что только усугубляет неопределенность в отношении будущего стейблкоина.
Джастин Бонд из Cyber Capital отметил, что неясные операции компании могут привести к более серьезным проблемам управления. Шон Ли, соучредитель IDA Finance, заявил: "Tether структурирован как бизнес, и их настойчивость в том, чтобы не предоставлять уровень детальной прозрачности, который обеспечивает реальное доверие со стороны сообщества и институциональных игроков, действительно вызывает беспокойство."
Пошаговая система запуска вашей карьеры в Web3 и получения высокооплачиваемых крипторабот за 90 дней.
