Агентство по расследованию уголовных преступлений Индонезии (Bareskrim) пресекло крупную мошенническую операцию при поддержке крупнейшей криптовалютной биржи Binance и Tokocrypto. Решающие усилия привели к идентификации нескольких подозреваемых, что стало крупной победой над мошенничеством. Однако операция завершилась изъятием около 200 000 долларов незаконных средств.

Binance упомянула, что она стремится объединить усилия с правоохранительными органами по всему миру. В 2023 году ее подразделение финансовой разведки (FIU) обработало 58 000 запросов правоохранительных органов, что на 50 000 больше, чем в 2022 году.

Индонезия успешно проводит репрессии

Согласно объявлению, расследование было начато в ноябре 2023 года, когда расследование Bareskrim было направлено на сайт, подозреваемый в торговле криптовалютой, вовлеченный в мошенничество с разделкой свиней. Это обманная схема, в которой жертв заманивают вкладывать средства под ложными действиями.

В нем также говорится, что власти арестовали нескольких лиц, управлявших счетами, связанными с мошенничеством, и изъяли около 50 мобильных телефонов вместе с многочисленными местными банковскими картами. Между тем, подозреваемые отказались сотрудничать, когда их допрашивали о контролируемых ими криптовалютных кошельках.

Следователи Bareskrim использовали криминалистический анализ, чтобы раскрыть адреса кошельков, связанные с подозреваемым. Это было подкреплено подтверждающими доказательствами, найденными в их сообщениях на таких платформах, как Telegram. Во время оценки скриншоты их чатов выявили несколько ключевых адресов кошельков, что привело к связи подозреваемых с мошенничеством.

Как уже упоминалось, Агентство по уголовным расследованиям Индонезии обратилось за помощью к Tokocrypto, которая позже передала дело в FIU Binance. Этот шаг привел к дальнейшим действиям, которые включали расследование запросов данных, замораживание активов, а затем арест средств на счетах подозреваемых. Изъятая сумма в размере 200 тыс. долларов была передана правоохранительным органам.

Binance дает советы, как избежать мошенничества с криптовалютами

Крупнейшая криптобиржа уже выпустила рекомендацию относительно растущего числа криптомошенничеств и мошенничеств, которые предлагают высокую прибыль от инвестиций. Она сообщила, что транзакции в блокчейне анонимны и необратимы, поэтому крайне важно провести собственное исследование, чтобы просто проверить легитимность проекта.

Binance даже дала несколько советов по выявлению подобных мошенничеств, связанных с криптовалютами. Она заявила, что проекты, которые заявляют о нереально высокой доходности, с большей вероятностью являются мошенничеством, а большое количество участников, вливающихся в проект, не обязательно означает, что он действителен.