Согласно официальному сообщению в блоге Binance: В крупном прорыве Агентство по уголовным расследованиям Индонезии (Bareskrim) успешно пресекло крупномасштабную криптомошенничество при содействии Binance и Tokocrypto. Эта совместная операция привела к идентификации нескольких подозреваемых и изъятию 200 000 долларов украденных средств, что подчеркивает эффективность государственно-частного сотрудничества в борьбе с финансовым мошенничеством.

Раскрытие мошеннической операции с криптовалютой

Расследование началось в ноябре 2023 года, когда Bareskrim начал расследование предполагаемого торгового мошенничества с участием сайта криптовалютной торговли. Расследование показало, что сайт был частью более масштабной аферы «забой свиней», когда мошенники заманивают жертв обещаниями высокой прибыли, прежде чем украсть их инвестиции.

В ходе операции власти арестовали нескольких лиц, причастных к управлению счетами, на которых хранились украденные средства. Они изъяли около 50 мобильных устройств, многочисленные местные банковские карты и приложения, связанные с мошенническими транзакциями. Однако подозреваемые изначально отказались предоставить данные о контролируемых ими криптовалютных кошельках.

Следователи Bareskrim с помощью криминалистического анализа выявили ключевые адреса кошельков, связанные с мошенничеством. Благодаря записям общения, особенно в Telegram, были установлены дополнительные связи между подозреваемыми и мошеннической операцией.

Роль Binance и Tokocrypto

Осознавая сложность трансграничных криптовалютных транзакций, Bareskrim обратился за помощью к Tokocrypto, которая впоследствии привлекла подразделение финансовой разведки Binance (FIU). FIU предоставило критически важную информацию и поддержку, помогая властям отслеживать незаконные средства. Команда Binance сыграла важную роль в заморозке активов и успешном изъятии 200 000 долларов со счетов подозреваемых.

Нильс Андерсен Рёд, глава Binance FIU, подчеркнул важность сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями: «Поддерживая открытые каналы связи с мировыми правоохранительными органами, мы смогли связаться с Bareskrim и предпринять ценные действия. Это сотрудничество позволило нам эффективно отслеживать и изымать незаконные средства, обеспечивая безопасную и надежную экосистему криптовалют».

Воздействие и текущие расследования

Операция подчеркивает успех государственно-частного партнерства в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами. Следователь Bareskrim Ферри Маулана отметил: «Успех этой операции демонстрирует нашу приверженность борьбе с финансовым мошенничеством и защите общественности. Наше партнерство с Binance FIU и Tokocrypto сыграло ключевую роль в раскрытии сложностей этого дела и привлечении виновных к ответственности».

Вице-президент Tokocrypto по юридическим вопросам, соблюдению нормативных требований и связям с правительством Азиза Мутия Карим подчеркнула важность постоянного сотрудничества, заявив: «Мы полностью привержены работе с правоохранительными органами и такими партнерами, как Binance, для обеспечения безопасности экосистемы криптоактивов. Этот случай демонстрирует силу сотрудничества в разоблачении мошеннических действий и защите общественности».

Дело продолжается, поскольку власти отрабатывают дополнительные версии, выявленные в ходе расследования.

Расширение обязательств Binance перед правоохранительными органами

Binance играет ключевую роль в сотрудничестве с правоохранительными органами по всему миру для повышения безопасности в криптовалютном пространстве. Только в 2023 году FIU Binance обработало 58 000 запросов правоохранительных органов по сравнению с 50 000 в 2022 году. Система запросов правоохранительных органов правительства компании обслужила более 12 000 зарегистрированных сотрудников правоохранительных органов по всему миру, продемонстрировав приверженность Binance защите пользователей от мошенничества и обеспечению безопасной криптосреды.