24 сентября, почти через год после того, как она явилась в суд для дачи показаний против своего бывшего парня, Кэролайн Эллисон вернется в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судом по делу о ее участии в нецелевом использовании средств пользователей в FTX и Alameda Research.
Эллисон была генеральным директором Alameda до ноября 2022 года, когда фирма и криптобиржа FTX рухнули. Она, возможно, была одним из самых неуловимых руководителей, обвиняемых в уголовных преступлениях, не публиковала ничего в своем аккаунте X примерно два года и редко, если вообще когда-либо, появлялась на публике.
Бывший генеральный директор Alameda вернется в суд 24 сентября. Судья Льюис Каплан из Окружного суда Соединенных Штатов Южного округа Нью-Йорка определит будущее Эллисона на основе рекомендаций прокуроров и адвокатов по вынесению приговоров. Эллисон уже признал себя виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с товарами, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег, связанных с нецелевым использованием средств пользователей FTX.
Эллисон, одна из пяти человек, которым будут предъявлены уголовные обвинения, а также ее коллеги Гэри Ван и Нишад Сингх, сотрудничали с обвинением и дали показания на уголовном процессе бывшего генерального директора FTX Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида в 2023 году. Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по всем пунктам обвинения, был признан виновным присяжными и приговорен к 25 годам тюремного заключения.
Срок или тюрьма?
Между делами Эллисон и Бэнкман-Фрид существуют существенные различия. В ходе судебного разбирательства, вынесения приговора и апелляции Бэнкман-Фрид в значительной степени отрицал свою вину за действия, которые привели к краху FTX. Напротив, прокуроры заявили, что Эллисон оказала «исключительное сотрудничество» и «откровенно рассказала о своем собственном серьезном проступке» в крахе криптовалютной биржи.
«Эллисон играл ключевую роль в преступных схемах Бэнкмана-Фрида, но, как отметило правительство в представлении о вынесении приговора Бэнкману-Фриду, только он был вовлечен во все аспекты этих схем», — заявили прокуроры в меморандуме о вынесении приговора от 17 сентября.
Если судья Каплан вынесет максимально допустимое наказание, Эллисону может грозить до 110 лет тюрьмы. Марк Бини, бывший помощник прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка, сказал Cointelegraph, что такой исход маловероятен, учитывая сотрудничество Эллисона и формулировки в меморандуме прокуроров о вынесении приговора.
«Я действительно думаю, что она получит срок», — сказал Бини. «Она начинает с горно-высокой директивы. Однако я действительно думаю, что, основываясь на исключительном сотрудничестве и том факте, что, хотя она была инсайдером в SBF, она не была лидером. Она была на самом деле кем-то, кто был меньшим сообщником».
В частности, прокуроры указали на «внимание и преследования», которым Эллисон подвергалась с 2022 года за свою роль в крахе FTX. В ходатайстве от 9 сентября ее адвокаты попросили судью Каплан разрешить им отредактировать информацию о ее местонахождении, партнере и «организациях, в которых она работает волонтером», сославшись на риск продолжения преследований.
Другим руководителям FTX грозит тюремное заключение
Эллисон может стать третьим лицом в деле, которому грозит потенциальное тюремное заключение после Райана Саламе, содиректора SBF и бывшего FTX Digital Markets. Как и Эллисон, Ван и Сингх, Саламе признал себя виновным, но не давал показаний на суде над Банкманом-Фридом. В мае его приговорили к 90 месяцам тюрьмы.
На момент публикации судья Каплан рассматривал ходатайство об отмене признания вины Саламе, что все еще может привести к обвинениям в лжесвидетельстве бывшего руководителя FTX. Ожидается, что он явится в тюрьму 11 октября.
Слушания по вынесению приговора Сингху и Вангу назначены на 30 октября и 20 ноября соответственно. На момент публикации их адвокаты и прокуроры не представили рекомендаций по вынесению приговора.
SBF обжалует приговор
В апреле юридическая команда Bankman-Fried подала уведомление об обжаловании осуждения и приговора бывшего генерального директора. 13 сентября юристы подали 102-страничную записку в Апелляционный суд США по второму округу, утверждая, что SBF «никогда не считался невиновным» в ходе судебного разбирательства 2023 года, и ссылаясь на возможность пользователей FTX вернуть свои средства.
«К сожалению для SBF, я не думаю, что приговор [Эллисона] как-то повлияет на то, как его рассмотрит Второй округ», — сказал Бини, добавив:
«Поскольку [Бэнкман-Фрид] был приговорен к пожизненному заключению, а он получил значительно меньше — 25 лет, что является большим сроком, — подать прямую апелляцию на необоснованность приговора будет сложно».
Другие лидеры криптоиндустрии, вероятно, обратятся в суд в следующем году. Уголовный процесс над бывшим генеральным директором Celsius Алексом Машинским начнется в январе 2025 года.
В апреле судья приговорил бывшего генерального директора Binance Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюрьмы. Ожидается, что он будет освобожден из реабилитационного центра в Лос-Анджелесе 29 сентября.
Журнал: «Менее яркий» Машинский приговорен к меньшему тюремному сроку, чем SBF: Inner City Press, X Hall of Flame
