Правительство Германии только что закрыло 47 криптовалютных бирж, обвинив их в сознательном создании условий для процветания «теневой экономики» киберпреступников, и теперь обращает внимание на ее потенциальных пользователей-преступников.
«[Они] намеренно скрывают происхождение преступно полученных средств в крупных размерах путем ненадлежащего выполнения правовых требований по борьбе с отмыванием денег», — заявили в своем заявлении от 19 сентября Федеральное управление уголовной полиции Германии, Главная прокуратура Франкфурта и Управление по борьбе с киберпреступностью.
Власти утверждают, что среди их пользователей есть программы-вымогатели, операторы ботнетов и торговцы черного рынка, которые используют эти сервисы для конвертации денег, полученных преступным путем, в «обычный валютный оборот».
На сайтах арестованных криптовалютных бирж теперь размещено четкое предупреждение от правительства Германии:
«Мы нашли их серверы и изъяли их — серверы разработки, производственные серверы, резервные серверы. У нас есть их данные — и, следовательно, у нас есть ваши данные. Транзакции, регистрационные данные, IP-адреса», — написали власти.
«Начинаем поиск следов. Скоро увидимся».
Предупреждающее заявление Германии для пользователей арестованных криптовалютных бирж. Источник: правительство Германии
Однако власти Германии предположили, что широкомасштабное судебное преследование вряд ли осуществится, поскольку многие из этих преступников проживают в других странах.
«Поскольку киберпреступники часто проживают за границей и пользуются терпимостью или даже защитой некоторых стран, они часто остаются недоступными для немецких правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Утверждается, что одна из арестованных криптовалютных бирж, Xchange.cash, действовала с 2012 года, осуществив около 1,3 миллиона транзакций для 410 000 пользователей.
Среди других арестованных торговых платформ с большим количеством пользователей и транзакций были 60cek.org, Baksman.com и Prostocash.com.
Подробная информация о восьми из 47 криптовалютных бирж, арестованных немецкими властями. Источник: правительство Германии
До недавнего времени правительство Германии было одним из крупнейших держателей биткоинов в мире, пока в июне и июле оно не продало почти 50 000 биткоинов (BTC) — на сумму 3,15 млрд долларов США по текущим ценам — в ходе нескольких транзакций.
Средства были изъяты у пиратского сайта Movie2k.to в 2020 году.
Журнал: Китайская прачечная Tether, Бутан наслаждается недавним ростом биткоинов: Asia Express
