Федеральные агенты США арестовали и предъявили обвинения двум мужчинам в краже биткоинов на колоссальную сумму в 230 миллионов долларов у жителя Вашингтона, округ Колумбия, предположительно являющегося кредитором Genesis.
19 сентября прокуратура США по округу Колумбия сообщила, что двое молодых людей, Мэлоун Лэм (20) и Жандиэль Серрано (21), были арестованы и обвинены в сговоре с целью кражи и отмывания более 4100 BTC стоимостью 230 миллионов долларов на тот момент у неназванной жертвы в столице страны.
Пара использовала несколько онлайн-псевдонимов и изощренные методы, чтобы получить доступ к счетам жертвы, перевести средства и отмыть доходы, полученные как минимум с августа 2024 года.
Сообщается, что Лэм и Серрано тратили свои нечестно нажитые деньги на роскошный образ жизни, включая международные путешествия, ночные клубы, роскошные автомобили, часы, ювелирные изделия, дизайнерские сумки и аренду домов в Лос-Анджелесе и Майами.
Кража 230 миллионов долларов в BTC у одного человека
Блокчейн-детектив «ZachXBT» помог правоохранительным органам в том, что он описал как «сложнейшую атаку с использованием социальной инженерии» в посте на X от 19 сентября. Он также идентифицировал третьего подозреваемого, известного под псевдонимом «Wiz».
Источник: ZachXBT
Следователь Onchain уточнил, что 19 августа мошенники нацелились на одного кредитора Genesis.
Genesis подала заявление о банкротстве в январе 2023 года после разоблачения FTX и получила одобрение суда на возврат 3 миллиардов долларов наличными и криптовалютой своим кредиторам в мае 2024 года.
Они позвонили, выдавая себя за службу поддержки Google, с поддельного номера, чтобы скомпрометировать личные аккаунты жертвы. Затем они позвонили, выдавая себя за службу поддержки Gemini, заявив, что аккаунт был взломан, и убедили жертву сбросить двухфакторную аутентификацию (2FA) перед отправкой средств Gemini на скомпрометированный кошелек.
Они также заставили жертву запустить программное обеспечение для совместного использования экрана, с помощью которого они получили свои приватные ключи Bitcoin.
Первоначальное отслеживание показало, что около 243 миллионов долларов в криптовалюте были разделены между каждой из сторон, после чего средства «быстро перетекли на более чем 15 бирж, где они мгновенно обменивались между Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Monero», добавил он.
Путь украденной криптовалюты. Источник: ZachXBT
Последующее расследование показало, что кластер адресов Ethereum, связанных с Серрано и «Wiz», получил более 41 миллиона долларов от двух бирж за последние недели.
ZachXBT сообщил, что при содействии криптоэкспертов, компании ZeroShadow, занимающейся безопасностью Web3, и команды безопасности Binance «было заморожено более 9 миллионов долларов, а 500 000 долларов уже были возвращены после тесного сотрудничества с жертвой в целях расследования инцидента».
Окружной прокурор Колумбии сообщил, что расследование продолжается при содействии вашингтонского отделения ФБР и вашингтонского отделения уголовного расследования Налоговой службы США.
Журнал: Китайская прачечная Tether, Бутан наслаждается недавним ростом биткоинов: Asia Express
