Куда делись 190 000 биткойнов китайских властей?
По данным журналистов, китайские власти конфисковали большое количество цифровых активов. Команда PlusToken, возглавляемая человеком со средним образованием из Чанши, собрала 310 000 биткойнов, 9,17 миллиона Ethereum (ETH) и более 51 миллиона EOS, используя простую схему Понци и модель финансовой пирамиды. Китайская полиция конфисковала 190 000 BTC, 830 000 ETH и 27,24 миллиона EOS.
По данным журналистов, часть конфискованной криптовалюты была продана через компанию Beijing Zhifan Technology Co., Ltd., аналогичную американской компании Chainaанализ. Однако судьба остальных активов остается неясной.
Другой источник, Цзян Чжоэр, заявил, что большая часть конфискованных BTC была продана в период с конца 2019 года по середину 2020 года, когда цена BTC колебалась от 7000 до 12 000 долларов США.
Но судьба остальных активов остается неизвестной. Зарубежные аналитики, отслеживающие адреса PlusToken, полагают, что, хотя большая часть биткойнов была продана через платформу Huobi, еще около 15 000 BTC необходимо продать. Более того, по их оценкам, адреса Ethereum останутся неизменными.
Журналисты отметили, что между адресом, подтвержденным полицией, и адресом, зафиксированным иностранными наблюдателями, могут быть различия. Он также отметил, что полиция все еще отслеживает некоторые адреса.
Что известно о PlusToken
В 2019 году пользователи криптовалютного кошелька PlusToken потеряли $3 млрд после того, как руководитель проекта сбежал с деньгами. Платформа была запущена в 2018 году и позиционируется как децентрализованный международный проект, разработанный корейской командой. PlusToken нацелен на страны Азии и Европы.
PlusToken предлагает инвесторам гарантированные ежемесячные выплаты в размере от 6% до 19% и бонусы за привлечение новых участников. Компания планирует зарегистрировать 10 миллионов пользователей до конца 2019 года, хотя утверждает, что количество участников составляет 3 миллиона.
расследование
В марте 2019 года полиция провинции Хунань начала расследование схемы PlusToken Ponzi. С тех пор руководитель китайского подразделения Чэнь Бо и пять других граждан Китая, связанных с проектом, находятся в бегах.
Спустя несколько месяцев после приостановки работы платформы управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван сообщил, что китайская полиция арестовала ключевого подозреваемого по делу PlusToken.
Между тем, аудиторская фирма Peckshield сообщила, что средства кошельков на общую сумму около 1000 BTC начали поступать на биржи Bittrex и Huobi в начале июля.
Кроме того, среди китайских трейдеров ходят слухи, что кто-то, предположительно связанный с PlusToken, слил 100 BTC на биржу Binance.
В июле 2020 года китайская полиция задержала 27 главных подозреваемых и 82 ключевых участника криптовалютной пирамиды PlusToken.
Дови Ван подтвердил информацию об аресте организаторов PlusToken. Она пояснила, что их разыскивали 12 месяцев. Столь длительный поиск можно объяснить тем, что ключевые игроки пирамиды разбросаны по разным странам, что усложняет поисковую деятельность.
Первая продажа конфискованных активов
В ноябре 2020 года появились новости о том, что власти Китая конфисковали криптовалюту на сумму 4,2 миллиарда долларов из финансовой пирамиды PlusToken. Правительство продаст эти криптовалюты и выплатит прибыль в государственную казну.
В то время сообщалось, что правительство конфисковало следующие валюты: 195 000 BTC, 833 000 ETH, 1,4 миллиона LTC, 27,6 миллиона EOS, 74 000 DASH, 487 миллионов XRP, 6 миллиардов DOGE, 80 000 BCH и 214 000 USDT.
Криптовалютный ландшафт Китая
Китай уже давно является флагманом и движущей силой криптовалютной индустрии. Когда дело доходит до майнинга, Китай конкурирует на равных с остальным миром, обеспечивая значительную часть общего хешрейта ведущим криптовалютным сетям. Китай также создал крупномасштабную базу по производству горнодобывающего оборудования. Но все изменилось в 2021 году, когда Народный банк Китая объявил любую деятельность, связанную с криптовалютой, незаконной.
Забанены сайты криптовалютных бирж и многие интернет-ресурсы, посвященные криптовалютам. Кроме того, во избежание двусмысленности регулятор прямо признал, что Tether, Биткойн и стейблкоины Ethereum не являются законным платежным средством. Несколько лет назад, в 2017 году, китайские чиновники успешно запретили ICO, объяснив это тем, что компании, проводящие ICO, могут нарушать финансовые правила.
Однако, согласно последним данным, предоставленным экспертами CCAF, доля материкового Китая в мировом хешрейте составляет 21,11%. То есть всего на 10% меньше показателя июня 2021 года. И это несмотря на то, что майнинг криптовалюты полностью запрещен.
Крупнейшие компании-производители горнодобывающего оборудования также расположены в Китае. Прежде всего, это линейка устройств Bitmain и Antminer, а также MicroBT от WhatsMiner и майнеры от Innosilicon, AGM, Canaan и Ebang.
Поэтому, несмотря на все нынешние запреты, Китай остаётся одним из наиболее критичных игроков в криптовалютном пространстве, даже если и притворяется невидимой тенью.
