Полиция Гонконга арестовала трех человек по подозрению в выманивании у бизнесмена 3,11 миллиона гонконгских долларов (около 399 000 долларов США) в виде криптоактивов путем предложения ему трех пачек фальшивых банкнот по 1000 гонконгских долларов.
Сообщается, что офицеры конфисковали 10 978 фальшивых банкнот по 1 000 гонконгских долларов во время рейда в офисе Монг Кока, где на прошлой неделе произошла мошенническая транзакция.
Мошенничество с криптовалютой
Источник сообщил газете South China Morning Post, что 44-летнему бизнесмену показали три пачки банкнот по 1000 гонконгских долларов в локации Натан-Роуд, после чего ему было поручено перевести 3,11 миллиона гонконгских долларов в стейблкоине Tether USDT на указанный цифровой кошелек. .
Был процитирован инсайдер, который сказал:
«За исключением двух подлинных банкнот, помещенных сверху и снизу каждой пачки, остальные были фальшивыми, известными как учебные банкноты».
Источник также сообщил, что бизнесмен просил осмотреть банкноты. Однако двое обвиняемых, которые, по всей видимости, были офисными сотрудниками, отказались, заявив, что не получали инструкций от менеджера магазина по телефону. Посчитав поведение подозрительным, потерпевший обратился в полицию.
Обвиняемыми являются 24-летний мужчина и 42-летняя женщина. Помимо этих двух лиц, полиция Гонконга впоследствии арестовала еще одного мужчину, обнаружившего в офисе фальшивые банкноты. Троих задержали по подозрению в получении имущества обманным путем и хранении фальшивых банкнот.
В Гонконге резко возросло число случаев мошенничества, связанного с криптовалютными транзакциями. Фактически, сотрудники полиции изъяли 1693 «учебных заметки» в трех других случаях мошенничества, связанного с криптовалютными транзакциями.
Рост крипто-мошенничества вынуждает Гонконг повышать квалификацию
Гонконг зарекомендовал себя как крупный криптоцентр в Азии. Однако, наряду с привлечением капитала, в городе-государстве также наблюдается рост мошеннической деятельности, что вынуждает власти повышать свою квалификацию. Эксперты отмечают, что Гонконг накопил значительный опыт правоохранительных органов в борьбе с криптовалютой, что позволяет властям эффективно отслеживать деятельность по отмыванию денег с использованием цифровых активов.
В то же время Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) усилила надзор за подозрительными криптовалютными организациями. Ранее в этом месяце орган по надзору за ценными бумагами выпустил предупреждения против семи криптовалютных торговых платформ, незаконно работающих в регионе без надлежащих лицензий.
С января 2020 года SFC Гонконга ведет список предупреждений, который в настоящее время включает 39 записей. Только в 2024 году было отмечено 28 криптовалютных бирж. Последними дополнениями к списку стали Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT и Bstorest.
Сообщение «Бизнесмен выманил 400 тысяч долларов в криптовалюте, трое арестованы в Гонконге» впервые появилось на CryptoPotato.
