Центральное бюро расследований (CIB) и Отдел по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD) Таиланда при поддержке Подразделения финансовой разведки (FIU) Binance раскрыли сложную транснациональную мошенническую сеть в знаковом деле государственно-частного сотрудничества.

Преступный синдикат, действуя под видом схем инвестирования в социальных сетях, заманил жертв к переводу средств на общую сумму 3,8 млн бат (110 000 долларов США). Используя транзакции на блокчейне, преступники конвертировали украденные средства в роскошные активы, включая недвижимость и автомобили класса люкс. Успех операции Cyber ​​Guardian демонстрирует силу передовых технологий и международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью.

Как разворачивалось мошенничество

Схема

Сеть заманивала жертв фальшивыми инвестиционными возможностями через рекламу в социальных сетях. Жертвы неосознанно переводили средства на счета мулов, где синдикат скрывал их следы с помощью транзакций на блокчейне.

  • Средства были конвертированы в стейблкоины, такие как USDT.

  • Приобретенные активы включали земельные участки, транспортные средства и брендовые товары.

Расследование

Под руководством полковника полиции Читсанупонга Вайди следователи TCSD раскрыли трансграничные операции сети с помощью экспертных знаний Binance в области блокчейн-аналитики. FIU Binance отследило цифровые транзакции, связав кластеры кошельков с подозреваемыми.

Рейды и аресты

Скоординированные рейды по Бангкоку и таким провинциям, как Накхонратчасима и Так, привели к семи арестам. Изъятые активы включали:

  • Роскошный особняк стоимостью 27 миллионов бат.

  • Автомобили класса люкс, золотые слитки и права собственности на землю.

  • Общие активы составляют более 2,3 млн долларов США.

Полковник Вайди подчеркнул ключевую роль Binance:
«Партнерство с Binance позволило устранить пробелы в расследовании, обеспечив торжество справедливости».

Продолжающаяся борьба Binance с киберпреступностью

Подразделение финансовой разведки Binance во главе с Нильсом Андерсеном-Рёдом подтвердило свою приверженность борьбе с финансовыми преступлениями:
«Эта операция подчеркивает прозрачность блокчейна в раскрытии мошенничества и защите жертв».

Проактивный подход Binance к соблюдению требований и расследованиям делает ее важным союзником в борьбе с незаконной деятельностью.

Более безопасное цифровое будущее

Операция Cyber ​​Guardian является примером успеха объединения традиционных и современных методов расследования. По мере того, как Binance и правоохранительные органы укрепляют свое сотрудничество, борьба с киберпреступностью продвигается вперед, обеспечивая безопасную цифровую экосистему для всех.

#USDT