Binance Blog опубликовал новую статью, в которой рассказывается о сотрудничестве с Центральным бюро расследований Таиланда (CIB) и Отделом по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD) в ликвидации транснациональной сети онлайн-инвестиционного мошенничества. Эта операция, известная как Operation Cyber ​​Guardian, привела к нескольким арестам и изъятию более 80 миллионов бат (более 2,3 миллиона долларов США) в активах, включая роскошные дома, транспортные средства и цифровую валюту.

В статье подробно описывается, как подразделение финансовой разведки Binance (FIU) оказало важную аналитическую поддержку, чтобы помочь следователям собрать ценные доказательства. Операция началась с изощренного преступного синдиката, который заманивал жертв через социальные сети поддельными инвестиционными возможностями. Жертв обманом заставляли переводить деньги на счета мулов, которые затем использовались для сокрытия следов незаконных средств. Преступники конвертировали эти средства в различные активы, включая роскошные дома и автомобили, используя кажущуюся анонимность транзакций на блокчейне.

Под руководством полковника полиции Читсанупонга Вайди расследование выявило обширный масштаб операций синдиката, в котором использовались счета мулов и сложные трансграничные методы отмывания денег. Брокеры счетов мулов вербовали людей, часто из бедных семей, для участия в схеме за небольшую плату. Синдикат конвертировал украденные деньги в стейблкоин USDT, направляя их через многочисленные цифровые кошельки для покупки дорогостоящих активов.

Несмотря на трудности отслеживания цифровых активов, следователи TCSD при поддержке команды FIU Binance успешно собрали пазл. Они проанализировали потоки средств цифровых активов и связали их с ключевыми идентификаторами, что позволило правоохранительным органам отслеживать подозрительные транзакции до главных подозреваемых. Полковник полиции Читсанупонг Вайди описал это сотрудничество как меняющее правила игры, подчеркнув важность современных подходов к расследованию и государственно-частного сотрудничества.

Операция завершилась серией скоординированных рейдов в различных провинциях Таиланда, в результате которых были арестованы семь подозреваемых, участвовавших в сети. Изъятые активы, оцениваемые более чем в 80 миллионов бат, включали роскошный особняк, дорогие автомобили, золотые слитки и права собственности на землю, что свидетельствует о колоссальном масштабе преступной деятельности группировки.

Приверженность Binance делу ликвидации криптопреступников была подчеркнута Нильсом Андерсеном-Рёдом, глобальным руководителем FIU Binance, который подчеркнул важность сотрудничества в раскрытии сложных финансовых потоков и привлечении преступной сети к ответственности. Этот случай иллюстрирует более широкую миссию Binance по сотрудничеству с мировыми правоохранительными органами для борьбы с финансовыми преступлениями и создания более безопасной экосистемы цифровых активов.

Операция Cyber ​​Guardian служит планом по борьбе с растущими угрозами киберпреступности, демонстрируя силу сотрудничества между государственным и частным секторами. Поскольку Binance и правоохранительные органы продолжают укреплять альянсы, борьба с киберпреступностью будет только усиливаться, защищая жертв и создавая более безопасную цифровую экосистему для всех.