При P2P-транзакциях, связанных с покупками криптовалюты посредством банковских платежей, крайне важно сохранять бдительность в отношении потенциальных мошенников. Одна из распространенных тактик заключается в том, что мошенники убеждают покупателей отменить свои заказы после оплаты. Они могут ложно утверждать, что купленный USDT не был автоматически разблокирован из-за системной ошибки. Предлагают либо подождать 48 часов автоматической разблокировки, либо перейти на ручную обработку заказа с обещанием ручной разблокировки техником.

Если покупатель запрашивает возврат средств перед отменой заказа, мошенник настаивает на сначала отмене заказа, создавая обманчивую ситуацию, когда покупатель рискует потерять свои деньги, не получив USDT. Поэтому рекомендуется никогда не отменять заказ после совершения покупки в P2P-транзакциях с использованием криптовалюты посредством банковского платежа.